ST交投(002200)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年年度董事会工作报告
2、2023年年度监事会工作报告
3、2023年年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、关于2023年年度利润分配预案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、2024年年度财务预算报告
8、关于2023年年度非独立董事薪酬发放情况及2024年年度薪酬分配方案
9、关于2024年年度日常关联交易预计的议案
10、关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于增加2023年度关联交易预计额度的议案》
7、《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于受让控股子公司少数股东股权、缴纳注册资本金并为控股子公司贷款提供股权质押的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年年度董事会工作报告
2、2022年年度监事会工作报告
3、2022年年度财务决算报告
4、2022年年度报告及摘要
5、关于2022年年度利润分配预案
6、2023年年度财务预算报告
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于2022年年度非独立董事薪酬发放情况及2023年年度薪酬分配方案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于选举宋翔先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于2023年度日常关联交易预计的议案
3、2022年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 云南交投生态科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于申请反向保理业务暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、关于变更公司名称和证券简称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、审议《2021年年度董事会工作报告》
2、审议《2021年年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度财务决算报告》
4、审议《2021年年度报告及摘要》
5、审议《关于2021年年度利润分配预案》
6、审议《2022年年度财务预算报告》
7、审议《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于选举邹吉虎先生为第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、关于转让参股公司20%股权暨关联交易的议案
2、关于选举张新晖先生为第七届董事会非独立董事的议案
3、关于选举谢安荣先生第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、审议《关于转让基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》
2、审议《关于向控股子公司提供财务资助及财务资助展期的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于与关联方签订总承包合同和相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、审议《关于债权转让暨关联交易的议案》
2、审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于选举王东先生为第六届董事会非独立董事的议案
2、关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于选举付键先生为第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于债权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
2.审议《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》
3.审议《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的议案》
4.审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-23)

议题:

1.《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
2.《关于增加公司经营范围的议案》
3.《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年度财务决算报告》;
4.《2018年年度报告及摘要》;
5.《2018年度利润分配方案》;
6.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.00关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第11次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于债权转让暨关联交易的议案
2、关于向控股股东转让土地使用权及地上附着物暨关联交易的议案
3、关于向控股股东转让成都子公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-03)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-03)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于选举谭仁力先生为第六届董事会非独立董事的议案》
2.《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》
3.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、《关于补选第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告及摘要》;
5、《2017年度利润分配方案》;
6、《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.00关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4.审议《关于修改公司章程的议案》
5.审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于向银行申请借款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-04)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
2.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年度财务决算报告》;
4.《2016年年度报告及摘要》;
5.《2016年度利润分配方案》;
6.《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》:
7.《关于向控股股东申请2017年度借款及融资担保的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-19)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-19)

议题:

(一)审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-20)

议题:

(一)审议《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》;
(二)审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
(三)审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
(四)审议《关于修订2015年度员工持股计划(草案)及摘要的议案》;
(五)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》;
(六)审议《关于与云南省投资控股集团有限公司签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》;
(七)审议《关于与财富证券有限责任公司签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同(二)>的议案》;
(八)审议《关于与财富证券有限责任公司(代财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划)签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同(二)>的议案》;
(九)审议《关于与昆明农业发展投资有限公司签署<附生效条件的股份认购合同之终止协议>的议案》;
(十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路 6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-20)

议题:

1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-17)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《2015年年度报告及摘要》;
5.《2015年度利润分配方案》;
6.《关于向银行申请2016年度综合授信额度的议案》:
7.《关于向控股股东申请2016年度借款及融资担保的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年第三次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-22)

议题:

(一)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(二)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

(一)审议《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2016年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-01-29)

议题:

(一) 审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
(二) 审议《关于选举李志坚为公司监事的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2015年第三次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-21)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
(三)审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》;
(四)审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
(五)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(七)审议《关于<2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及摘要的议案》;
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
(九)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(十)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(十一)审议《关于与云南省投资控股集团有限公司签署<附生效条件的股份认购合同>暨关联交易的议案》;
(十二)审议《关于与昆明农业发展投资有限公司签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》;
(十三)审议《关于与财富证券有限责任公司签署<附生效条件的股份认购合同>的议案》;
(十四)审议《关于与财富证券有限责任公司(代财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划)签署<附生效条件的股份认购合同>暨关联交易的议案》;
(十五)审议《关于修订公司<募集资金管理细则>的议案》;
(十六)审议《关于<云南云投生态环境科技股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年年度报告及摘要
5、2014年度利润分配方案
6、关于向控股股东申请2015年度借款及融资担保的议案
7、关于签署《西双版纳喜来登度假酒店景观绿化项目补充协议》的议案
8、关于选举周洁敏为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-09)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-15)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、审议《关于选举张国英为公司董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-23)

议题:

(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(二)审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、审议《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-22)

议题:

(一)审议《关于变更公司名称的议案》
(二)审议《关于调整经营范围的议案》
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(四)审议《关于修改<分红管理制度>的议案》
(五)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
(六)审议《关于向控股股东申请2014年度借款及融资担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-05)、网络投票日()、召开日(2014-03-05)

议题:

(1)2013 年度董事会工作报告;
(2)2013 年度监事会工作报告;
(3)2013 年度财务决算报告;
(4)2013 年年度报告及摘要;
(5)2013 年度利润分配方案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日(2013-12-01)、召开日(2013-11-26)

议题:

(一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
(二)审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
(三)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
(四)审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(五)审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
(六)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
(七)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(八)审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》;
(九)审议《<云南绿大地生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>(草案)及其摘要》;
(十)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》;
(十二)审议《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》;
(十三)审议《关于向控股股东借款提供关联担保的议案》;
(十四)审议《关于出售广南基地林权资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-03)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日(2013-07-17)、召开日(2013-07-12)

议题:

1.审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

(1)2012 年度董事会工作报告;
(2)2012 年度监事会工作报告;
(3)2012 年度财务决算报告;
(4)2012 年年度报告及摘要;
(5)2012 年度利润分配方案;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于修改《公司章程》的议案;
(8)关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(9)关于修改《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路 6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-22)

议题:

1.审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》;
2.审议《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》;
3.审议《关于董事会换届选举的议案》;
4.审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-14)、召开日(2012-11-09)

议题:

（1）关于向控股股东借款暨关联交易的议案；
（2）关于申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的议案；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-06-28)、召开日(2012-06-26)

议题:

（1）关于选举寇文正先生为公司独立董事的议案；
（2）关于制定《分红管理制度》的议案；
（3）关于修改《公司章程》的议案；
（4）关于制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案；
（5）关于向控股股东借款暨关联交易的议案；
（6）关于土地清查及马鸣基地遗留问题处理的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日(2012-05-23)、召开日(2012-05-18)

议题:

（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案；
（4）2011年年度报告及摘要；
（5）2011年度财务决算报告；
（6）2011年度利润分配方案；
（7）关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

（1）关于选举董事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

1、关于选举谢安荣先生为公司监事的议案；
2、关于向何学葵借款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-04)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、关于聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

关于农发行贷款展期追加担保物的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

（1）2010年度董事会工作报告；（2）2010年度监事会工作报告；（3）2010年年度报告及摘要（4）2010年度财务决算报告；（5）2010年度利润分配方案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、关于独立董事变更为非独立董事的议案。
2、关于与中国农业发展银行昆明市官渡区支行签订流动资金借款合同补充协议的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-23)、董事会签署日(2011-02-23)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-03-07)、网络投票日()、召开日(2011-03-07)

议题:

1、关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-15)、董事会签署日(2011-01-15)、股权登记日(2011-01-24)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、关于向控股股东何学葵借款的议案；
2、关于选举董事的议案；
2.1关于选举施贲宁先生为第四届董事会非独立董事的议案；
2.2关于选举岳建伟先生为第四届董事会非独立董事的议案；
2.3关于选举李鹏先生为第四届董事会非独立董事的议案；
3、关于选举张健女士为公司监事的议案；
4、关于聘请会计师事务所的议案；
5、关于调整非独立董事报酬的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、召开日(2010-08-12)

议题:

（1）关于控股股东为公司贷款提供担保的议案；
（2）关于向招商银行申请贷款的议案；
（3）关于修改《公司章程》的议案；
（4）关于修改《董事会议事规则》的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-24)、董事会签署日(2010-06-24)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-05)、网络投票日()、召开日(2010-07-05)

议题:

（1）关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案；
（2）关于选举监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

（1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）关于公司存货损失及资产减值情况处理的议案
（4）《2009 年年度报告及摘要》
（5）2009 年度财务决算报告；
（6）2009 年度利润分配预案；
（7）关于确定独立董事津贴的议案。
（8）关于选举董事的议案：
8.1 关于选举王光中先生为公司董事的议案；
8.2 关于选举王跃光先生为公司董事的议案。
公司独立董事谭焕珠将代表全体独立董事在本次股东大会上述职。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《累积投票制实施细则》
5、审议《关于董事会换届及选举董事的议案》；
6、审议《关于监事会换届及选举监事的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-06)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-17)、网络投票日()、召开日(2009-11-17)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于向农业发展银行申请贷款的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-18)、股权登记日(2009-09-29)、现场登记日(2009-09-30)、网络投票日()、召开日(2009-09-30)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《修改<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《修改<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；
7、审议《修改<关联交易制度>的议案》；
8、审议《修改<募集资金管理细则>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-01)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日(2009-08-16)、召开日(2009-08-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行股票的预案(本议案需逐项表决); 3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案; 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案; 5、关于本次股票发行申请的有效期的议案; 6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

（1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年度财务决算报告；
（4）2008 年年度报告及摘要；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于修改《公司章程》的议案；
（7）关于选举公司独立董事的议案；
（8）关于续聘会计师事务所的议案；
（9）关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 昆明市经济技术开发区经浦路6号云南绿大地生物科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-07)、董事会签署日(2008-11-07)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日(2008-11-23)、召开日(2008-11-18)

议题:

1、审议《云南绿大地生物科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
2、审议《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
4、审议《关于选举公司监事会监事成员的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-05)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-17)、现场登记日(2008-07-18)、网络投票日()、召开日(2008-07-18)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南绿大地生物科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-11)、现场登记日(2008-03-12)、网络投票日()、召开日(2008-03-12)

议题:

（一）2007 年度董事会工作报告；
（二）2007 年度监事会工作报告；
（三）2007 年度财务决算报告；
（四）2007 年年度报告及摘要；
（五）2007 年度利润分配预案；
（六）关于修改公司《章程》的议案；
（七）关于董事报酬及独立董事、监事津贴的议案；
（八）关于制订《高级管理人员薪酬制度》的议案；
（九）关于续聘会计师事务所的议案。

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