广宇集团(002133)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《投资者关系管理办法》的议案
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于修订《关联交易决策管理规则》的议案
8、关于修订《对外担保决策制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、关于增补第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的议案
5、2023年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于预计2024年度新增担保总额的议案
7、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
8、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的议案
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号广宇集团股份有限公司508会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于废止《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
6、关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
8、关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
9、关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
10、关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
11、关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案
12、关于预计2023年度新增担保总额的议案
13、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
14、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号广宇集团股份有限公司508会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号广宇集团股份有限公司508会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的议案
5、2021年度利润分配方案
6、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号广宇集团股份有限公司508会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》
2、《关于预计2022年度新增担保总额的议案》
3、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
4、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于为绍兴广玥房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、《关于对杭州广荟房地产开发有限公司及其子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务报告》的议案
4、关于《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的议案
5、2020年度利润分配方案
6、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
9、关于为控股子公司提供担保的议案
10、关于使用闲置自有资金投资理财的议案
11、关于选举监事的议案
12、关于对杭州毓祝企业管理有限公司及其子公司投资的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于购买经营性土地暨设立新项目公司事项的议案
2、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号广宇集团股份有限公司508会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于为子公司黄山景扬置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、《关于修订<广宇集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2、《关于财务资助事项的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
5、关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《广宇集团股份有限公司总裁工作细则》的议案
7、关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
8、关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
9、关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
10、关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的议案
5、2019年度利润分配方案
6、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
9、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
10、关于为控股子公司提供担保的议案
11、关于财务资助事项的议案
12、关于股东会授权跟投事项的议案
13、关于使用闲置自有资金投资理财的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于为控股子公司绍兴广都房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、《关于授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-19)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-20)

议题:

1、《关于为控股子公司担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于对子公司提供财务资助的议案
5、关于为子公司担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-12)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-12)

议题:

1、《关于为信宇房产提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、关于对子公司财务资助事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务报告》的议案
4、关于《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》的议案
5、2018年度利润分配方案
6、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
9、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
10、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
11、关于股东会授权财务资助事项的议案
12、关于股东会授权跟投事项的议案
13、关于使用闲置自有资金投资理财的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-10)

议题:

《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《广宇集团股份有限公司
4、关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.《关于子公司融资事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.关于授权董事会批准新增担保对象及额度的议案
2.关于修订《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-26)

议题:

1.关于对子公司提供财务资助的议案
2.关于股东会授权财务资助事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度财务报告》的议案
4、关于《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》的议案
5、2017年度利润分配方案
6、关于《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
9、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
10、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
11、关于股东会授权财务资助事项的议案
12、关于股东会授权跟投事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-11)

议题:

1.关于修订《广宇集团股份有限公司公司章程》的议案2.关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案3.关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案4.关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-16)

议题:

1.《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》
2.《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》
3.《关于股东会授权财务资助事项的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、关于对控股子公司担保授权事项的议案
2、关于董监高跟投计划授权事项的议案
3、关于对外提供财务资助的议案
4、《关于制定<跟投管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-11)

议题:

1.《关于对外提供财务资助的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.《关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-14)

议题:

1.《关于对外提供财务资助的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-27)

议题:

1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2016年度财务报告》的议案;
4.关于《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》的议案;
5.2016年度利润分配方案;
6.关于《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7.关于续聘会计师事务所的议案;
8.关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案;
9.关于授权董事会批准提供担保额度的议案;
10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案;
11.关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项(修订稿)的议案;
12.关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度(修订稿)的议案;
13.关于员工跟投事项授权的议案;
14.关于使用闲置自有资金保本理财的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-10)

议题:

1 关于对参股公司提供财务资助的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-06)

议题:

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、关于员工跟投授权事项的议案;
2、关于使用闲置自有资金保本理财的议案;
3、关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案(适用累积投票制进行表决)
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案(适用累积投票制进行表决)
3、关于选举第五届监事会监事的议案(适用累积投票制进行表决)

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室;

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-17)

议题:

1、关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案; 2、关于修改《广宇集团股份有限公司章程的议案》的议案; 3、关于修改《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 4、关于修改《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案; 5、关于修改《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案; 6、关于修改《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案; 7、关于修改《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案; 8、关于修改《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-05)

议题:

《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1. 《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2015年度财务报告》的议案;
4.关于《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》的议案;
5.2015年度利润分配方案;
6.关于《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7.关于续聘会计师事务所的议案;
8.关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案;
9.关于授权董事会批准提供担保额度的议案;
10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路 8号公司508 会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
2、关于实施员工跟投计划的议案;
3、关于为参股公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案;
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案;
4、关于公司2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)之房地产业务专项自查报告的议案;
5、关于公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务自查相关事项的承诺函;
6、关于公司控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2014年度财务报告》的议案;
4.关于《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》的议案;
5.2014年度利润分配方案;
6.关于《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
7.关于续聘会计师事务所的议案;
8.关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案;
9.关于授权董事会批准提供担保额度的议案;
10.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案;
11.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
12.关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案;
13.关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
14.关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案;
15.关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
16.关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于向关联人出售商品房的议案
4、关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、审议《关于取消使用不超过2亿元募集资金用于补充流动资金的议案》;
2、审议《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》;
3、审议《关于确认本次非公开发行A股股票方案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(修订)的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》;
6、审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>的补充合同(二)的议案》;
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-08)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、《关于向关联人出售商品房的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日()、召开日(2014-04-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号508会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-15)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-06)、网络投票日()、召开日(2014-03-06)

议题:

1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
3.关于《2013年度财务报告》的议案;
4.关于《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》的议案;
5.2013年度利润分配方案;
6.关于续聘会计师事务所的议案;
7.关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案;
8.关于授权董事会批准提供担保额度的议案;
9.关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案;
10.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
11.关于广宇集团未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案;
12.关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日(2013-09-22)、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;
5、审议《关于签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
9、审议《关于广宇集团未来三年(2013-2015)股东分红回报规划的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

1、关于选举第四届董事会董事的议案
2、关于选举第四届监事会监事的议案
《关于提高授权董事会批准提供担保额度的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号508会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1. 关于《2012 年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于《2012 年度监事会工作报告》的议案;
3. 关于《2012 年度财务报告》的议案;
4. 关于《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》的议案;
5. 2012 年度利润分配方案;
6. 关于续聘会计师事务所的议案;
7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案;
8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案;
9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-07)、召开日(2013-04-03)

议题:

《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日(2013-01-27)、召开日(2013-01-24)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》
2、《关于提高授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日(2012-11-26)、召开日(2012-11-22)

议题:

《关于为参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日(2012-05-30)、召开日(2012-05-28)

议题:

1 关于为参股子公司提供担保的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号508会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1. 关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2011年度财务报告》的议案；
4. 关于《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》的议案；
5. 2011年度利润分配方案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号508会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号508会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1. 关于《2010年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2010年度财务报告》的议案；
4. 关于《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的议案；
5. 2010年度利润分配方案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
8. 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；
9. 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日(2011-04-20)、召开日(2011-04-18)

议题:

议案一：关于为参股子公司提供担保的议案；
议案二：关于浙江上东房地产开发有限公司提供反担保的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-16)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-02-25)、现场登记日(2011-03-01)、网络投票日(2011-03-03)、召开日(2011-03-01)

议题:

议案一：关于取得杭州平海投资有限公司委托贷款的议案；
议案二：关于取得绍兴康尔富房地产开发有限公司委托贷款的议案；
议案三：关于调整公司董事长薪酬的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

1、关于选举第三届董事会董事的议案(适用累积投票制进行表决); 2、关于选举第三届监事会监事的议案(适用累积投票制进行表决); 3、关于授权公司管理层办理吸收合并浙江广宇经贸有限公司工商变更相关事项的议案; 4、关于修订《公司章程》的议案; 5、关于修订《董事会议事规则》的议案; 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案; 7、关于修订《对外担保决策制度》的议案; 8、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 9、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案; 10、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案; 11、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案; 12、关于修订《投资者关系管理办法》的议案; 13、关于修订《证券投资管理制度》的议案; 14、关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-03)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-15)、现场登记日(2010-07-16)、网络投票日(2010-07-20)、召开日(2010-07-16)

议题:

1、关于延长非公开发行股票方案决议有效期的议案; 2、关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案; 3、关于确认本次非公开发行股票方案的议案(逐项表决): 3-1 发行方式和发行时间; 3-2 发行股票的种类和面值; 3-3 发行数量; 3-4 发行对象; 3-5 认购方式; 3-6 定价基准日与发行价格; 3-7 限售期安排; 3-8 上市地点; 3-9 募集资金数量和用途; 3-10 未分配利润的安排; 3-11 决议有效期限 4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、召开日(2010-06-07)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司浙江广宇经贸有限公司的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

1、关于向绍兴康尔富房地产开发有限公司委托借款的议案；
2、关于补选监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号508会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-01)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日(2010-02-25)、召开日(2010-02-23)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务报告》；
4、《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
5、2009 年度利润分配方案；
6、关于《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于授权董事会2010 年度新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
9、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
10、关于修改《投资者关系管理办法》的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日(2009-12-16)、召开日(2009-12-14)

议题:

1、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
2、关于为客户提供购房按揭贷款担保的议案

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-13)、董事会签署日(2009-11-13)、股权登记日(2009-11-24)、现场登记日(2009-11-25)、网络投票日(2009-11-29)、召开日(2009-11-25)

议题:

1、关于调整授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
2、关于补选公司监事的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司508会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-04)、董事会签署日(2009-07-04)、股权登记日(2009-07-16)、现场登记日(2009-07-20)、网络投票日(2009-07-21)、召开日(2009-07-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-16)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-06-29)、现场登记日(2009-06-30)、网络投票日()、召开日(2009-06-30)

议题:

1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案；
2、关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案；
3、关于调整公司董事津贴的议案；
4、关于调整公司监事津贴的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号508会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务报告；
4、2008 年度报告和2008 年度报告摘要；
5、2008 年度利润分配预案；
6、董事会关于2008 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
7、关于修订《公司及控股子公司证券投资方案》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-18)、现场登记日(2009-02-19)、网络投票日(2009-02-24)、召开日(2009-02-19)

议题:

1、关于为控股子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司提供担保的议案
2、关于授权董事会2009年度对子公司提供担保额度的议案
3、关于2009年度为客户提供购房按揭贷款担保的议案

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、广宇集团股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
2、广宇集团股份有限公司关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-14)、股权登记日(2008-08-21)、现场登记日(2008-08-26)、网络投票日(2008-08-28)、召开日(2008-08-26)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-19)、董事会签署日(2008-06-19)、股权登记日(2008-06-30)、现场登记日(2008-07-01)、网络投票日()、召开日(2008-07-01)

议题:

1、关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日(2008-05-28)、召开日(2008-05-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
3、关于修改《投资者关系管理办法》的议案
4、关于修改《独立董事工作制度》的议案
5、关于修改《累积投票制度实施细则》的议案
6、关于增加杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司注册资本金的议案
7、关于提交股东大会确认公司新增项目投资的议案
8、关于授权董事会增加土地储备投资额度及项目公司投资额度的议案
9、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司及控股子公司进行证券投资的议案》
4、审议《2007年度财务报告》
5、审议《2007年度报告》和《2007年度报告摘要》
6、审议《2007年度利润分配的议案》
7、审议《2007年度内部审计工作报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于董事长、高管及首期股票期权激励计划激励对象薪酬及考核实施细则方案的议案》
10、审议《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案》
11、审议《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-18)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日(2008-01-24)、召开日(2008-01-22)

议题:

1、关于确认公司与杭州西湖房地产集团有限公司联合竞得2007杭政储出70号地块的议案

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-11-30)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

关于为黄山广宇房地产开发有限公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日(2007-11-28)、召开日(2007-11-26)

议题:

1、关于受让杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司部分股权的议案
2、关于受让浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案
3、关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本金的议案
4、关于董事长薪酬和董事津贴的议案
5、关于监事津贴的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日(2007-10-10)、召开日(2007-10-08)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》（适用累计投票制进行表决）
2、《关于选举公司第二届董事会监事的议案》（适用累计投票制进行表决）
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广宇集团股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市平海路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-16)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日(2007-05-31)、召开日(2007-05-28)

议题:

1、《关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>和变更注册资本的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》
9、《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》
10、《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》
11、《关于独立董事津贴的议案》

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