汇洲智能(002122)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汇洲智能技术集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
7、关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汇洲智能技术集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2、关于修改注册资本及《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于确定公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案
4、关于确定公司第八届董事会独立董事津贴的议案
5、关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案
7、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案
8、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
2、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
3、关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于公司与徐州睦德信息科技有限公司签署《结算确认书》的议案
2、关于审议徐州睦德信息科技有限公司向公司出具的《承诺函5》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
5、关于重新制定《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
3、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于接受财务资助暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于提名第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于公司与恒天融泽资产管理有限公司签署执行和解协议暨债务重组的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于向参股公司增资暨关联交易议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于公司全资附属机构向徐州睦德信息科技有限公司全资附属机构出售杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额的议案
2、关于公司全资附属机构收购徐州睦德信息科技有限公司及其全资附属机构控制的资产的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于《天马轴承集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案; 2、关于《天马轴承集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案; 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于提名侯雪峰为公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于徐州睦德信息科技有限公司出具《承诺函4》的议案
3、关于为参股公司提供财务资助暨关联交易议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于公司2019年度报告及摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于确定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案
8、关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9、关于确定公司第七届监事会监事薪酬的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
12、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有南京宏天阳网络科技有限公司100%股权的议案
2、关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有徐州隽雅信息服务有限公司100%股权的议案
3、关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎弘咨询管理合伙企业(有限合伙)99.76%财产份额的议案
4、关于公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业(有限合伙)收购徐州睦德信息科技有限公司持有的徐州市鼎裕咨询管理合伙企业(有限合伙)99.91%财产份额的议案
5、关于公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购星河互联集团有限公司持有的计算机软件著作权的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、关于公司进行风险投资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2020-02-08)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-19)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、公司附属机构关于与专业投资机构合作参与投资基金进行风险投资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、关于公司进行风险投资暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于提名陈友德为公司第六届董事会非独立董事的议案
5、关于提名王琳为公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院(北京现代荣华汽车北侧红色大门)

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-05)

议题:

1.《关于调整控股子公司土地收储补偿款的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于2019年度新增日常关联交易预计的议案
2、关于续聘2019年度审计机构的议案
3、关于重新制定《公司章程》的议案
4、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
5、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
6、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
7、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事(非独立董事)的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易相关条款和条件的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.00《关于确认公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》
2.00《关于确认公司第六届监事会监事薪酬的议案》
3.00《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
4.00《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有限公司控制的资产的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝(北京)科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》
2、《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》
3、《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的议案》;
4、《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心(有限合伙)分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司30%和15%股份之交易的议案》
5、《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业(有限合伙)收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易的议案》
6、《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)之交易的议案》
7、《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权之关联交易并修正交易条件的议案》
8、《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2、《关于提名张勇先生为公司第六届监事会监事(非职工代表)的议案》
3、《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-06)

议题:

1.《关于提名公司第六届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》
2.《关于提名公司第六届监事会监事(非职工代表)候选人的议案》。
3.《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、审议《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.审议《关于选举徐茂栋先生为公司董事的议案》
2.审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-12)

议题:

1.00审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-03)、董事会签署日(2018-02-03)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于终止收购上海微盟企业有限公司的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-19)

议题:

1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.审议《关于出售全资子公司浙江天马轴承集团有限公司股权暨关联交易的议案》
3.审议《关于参与设立产业基金的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-23)

议题:

1.审议《关于出售全资子公司TBGAGRIHOLDINGSPTYLTD股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.审议《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-07-31)

议题:

1.审议《关于收购上海微盟科技股份有限公司股权的议案》
2.审议《关于收购博易智软(北京)技术股份有限公司股权的议案》
3.审议《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》
4.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 4、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》 5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于聘任审计机构的议案》 7、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》 8、审议通过《2017年关于公司董事薪酬的议案》 9、审议通过《2017年关于公司监事薪酬的议案》 10、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 11、审议通过《关于确定本公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 12、审议通过《关于本公司与恒天融泽资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》 13、审议通过《关于本公司对与恒天融泽合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》 14、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》之非独立董事选举 15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》之独立董事选举 16、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-24)

议题:

1.审议《关于出售本公司全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司股权的议
案》
2.审议《关于出售本公司子公司之全资子公司成都天马精密机械有限公司
股权的议案》
3.审议《关于出售本公司子公司北京天马轴承有限公司股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-02-28)

议题:

1.审议《关于本公司与恒天中岩投资管理有限公司合作设立并购基金的议案》
2.审议《关于本公司对与恒天中岩合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区信息路18号上地创新大厦一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-07)

议题:

1.审议《关于本公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》
2.审议《关于本公司对与诚合资产合作设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-17)

议题:

1.审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2.审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

(一)审议《公司2015年度报告及摘要》;(二)审议《公司2015年度董事会工作报告》;(三)审议《公司2015年度监事会工作报告》;(四)审议《公司2015年度财务决算报告》;(五)审议《公司2015年度利润分配预案》;(六)审议《关于确认公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;(七)审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》;(八)审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;(十)审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

(一)《公司2016年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
(二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
(三)《关于制定<公司2016年第一期员工持股计划管理规则>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-03)

议题:

(一)《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》
(二)《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
(三)《关于公司与具体发行对象签署<非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书之补充协议(二)>的议案》
(四)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
(五)《关于修改公司章程的议案》
(六)《关于选举包淑女女士担任第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-19)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

(一)审议《公司 2014 年度报告及摘要》
(二)审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
(三)审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
( 四)审议《公司 2014 年度财务决算报告》
( 五)审议《公司 2014 年度利润分配预案》
( 六)审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
( 七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(八) 审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(九) 审议《关于修改公司章程的议案》
(十) 审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-29)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-10)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(二)逐项审议《关于2015年度公司非公开发行A股股票方案的议案》
(三)审议《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》
(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(五)审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》
(六)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
(七)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(八)审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
(九)审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-28)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-28)

议题:

1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-20)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《公司2013年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》
11、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于公司控股子公司土地收储的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天马轴承集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-21)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》
2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司 2012 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于补选董事的议案》
11、审议《关于德清天马重工机械有限公司与德清天马轴承有限公司合并的
议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-18)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《公司2011年度报告及其摘要》
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》
12、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-25)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《公司2010年度报告及其摘要》
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》公司独立董事将在会上做述职报告。
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会候选人的议案》
11、审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《公司2009 年度报告及其摘要》
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在会上做述职报告。
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2009 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修改〈授权管理制度〉的议案》
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

1、审议《公司2008 年度报告及其摘要》
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》
10、审议《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》
12、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
13、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公16.03%（4,055 万股）的股权的议案》
14、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴承有限公司10%的股权的议案》
15、审议《关于受让天马控股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的议案》
16、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都天马铁路轴承有限公司（成都市青白江区城厢镇）

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-29)、股权登记日(2009-01-06)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日(2009-01-12)、召开日(2009-01-08)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州公司总部六楼会议室（杭州石祥路208 号）

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-13)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-24)、网络投票日(2008-05-27)、召开日(2008-05-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-05)、网络投票日()、召开日(2008-04-05)

议题:

1、审议公司2007年度报告及其摘要
2、审议公司2007年度董事会工作报告公司独立董事将在本次股东大会上述职
3、审议公司2007年度监事会工作报告
4、审议公司2007年度财务决算
5、审议公司2007年度利润分配预案
6、审议董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、召开日(2007-12-21)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》
2、审议《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
3、审议《关于增补郭海洲先生为公司董事的议案》；
4、审议《关于增补刘建荣先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天马轴承股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、审议《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

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