生意宝(002095)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度利润分配的预案
5、公司2023年年度报告及摘要
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度利润分配的预案
5、公司2022年年度报告及摘要
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案
2、关于向二级子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于公司董事、监事报酬事项的议案
2、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度利润分配的预案
5、公司2021年年度报告及摘要
6、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼浙江网盛生意宝股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配的预案》
5、《公司2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2019年度利润分配的预案》
5、《公司2019年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《关于公司2018年度利润分配的预案》
5.《公司2018年年度报告及摘要》
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.《关于公司董事、监事报酬事项的议案》
8.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
9.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
10.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《关于公司2017年度利润分配的预案》
5.《公司2017年年度报告及摘要》
6.《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11F公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2016年度财务决算报告》
4.《关于公司2016年度利润分配的预案》
5.《公司2016年年度报告及摘要》
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.《关于授权浙江网盛融资担保有限公司对外提供融资性担保额度的议案》
8.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 2、《公司2015年度监事会工作报告》 3、《公司2015年度财务决算报告》 4、《关于公司2015年度利润分配的预案》 5、《公司2015年年度报告及摘要》 6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》 7、《关于公司董事、监事报酬的议案》 8、《关于控股股东对全资子公司增资暨关联交易的议案》 9、《关于修订公司章程的议案》 10、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 11、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 12、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-22)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算报告》
4.《关于公司2014年度利润分配的预案》
5.《公司2014年年度报告及摘要》
6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7.《关于全资子公司或有债权转让暨关联交易预计议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-05)

议题:

1.《关于公司对外投资消费金融公司的议案》

2.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州武林巷1号易盛大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

(一)《公司2013年度董事会工作报告》;
(二)《公司2013年度监事会工作报告》;
(三)《公司2013年度财务决算报告》;
(四)《关于公司2013年度利润分配的预案》;
(五)《公司2013年年度报告及摘要》;
(六)《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州武林巷1号易盛大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

(一)《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(二)《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(三)《公司 2012 年度财务决算报告》;
(四)《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
(五)《公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》;
(六)《公司 2012 年年度报告及摘要》;
(七)《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

（一）《关于投资成立担保公司的议案》；（二）《关于授权担保公司全权审批担保业务的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

（一）审议《关于投资设立非金融机构支付业务公司的议案》
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江网盛生意宝股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

（一）、《公司2011年度董事会工作报告》
（二）、《公司2011年度监事会工作报告》
（三）、《公司2011年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2011年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2011年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（八）、《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
（九）、《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

（一）、《公司2010年度董事会工作报告》
（二）、《公司2010年度监事会工作报告》
（三）、《公司2010年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2010年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2010年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
（八）、《修改公司章程的议案》
（九）、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

（一）、《公司2009 年度董事会工作报告》
（二）、《公司2009 年度监事会工作报告》
（三）、《公司2009 年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2009 年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2009 年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2010年度审计机构的议案》
（八）、《公司董事会换届选举的议案
（九）、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》
（十）、《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

（一）、《公司2008 年度董事会工作报告》
（二）、《公司2008 年度监事会工作报告》
（三）、《公司2008 年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2008 年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2008 年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2009年度审计机构的议案》
（八）、《修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（一）、《公司2007 年度董事会工作报告》
（二）、《公司2007 年度监事会工作报告》
（三）、《公司2007 年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2007 年度利润分配的预案》
（五）、《公司2007 年年度报告及摘要》
（六）、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》
（七）、《公司董事会关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》
（八）、《关于变更募集资金私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目的议案》
（九）、《受让出资浙江阅海科技有限公司的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司（浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼）会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

（一）、审议《关于变更公司注册名称的议案》
（二）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(三)、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司（浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼）会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-21)、董事会签署日(2007-07-24)、股权登记日(2007-08-02)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日(2007-08-08)、召开日(2007-08-07)

议题:

议案一、《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》；
议案二、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江网盛科技股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司（浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼）会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-11)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

（一）、《关于公司申请银行综合授信的议案》
（二）、《关于公司与下属控股子公司对外投资的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江网盛科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市新世纪大酒店（文三路18号）12楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

（一）、《公司2006年度董事会工作报告》
（二）、《公司2006年度监事会工作报告》
（三）、《公司2006年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2006年度利润分配的预案》
（五）、《公司2006年年度报告及摘要》
（六）、《关于续聘2007年度审计机构的议案》
（七）、《关于〈修改公司章程〉的议案》
（八）、《关于提名黄庆平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

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