万邦德(002082)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,万邦德医药控股集团股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度担保计划的议案》
8、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
9、《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
10、《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,万邦德医药控股集团股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,万邦德医药控股集团股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,万邦德医药控股集团股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2023年度担保计划的议案》
8、《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》
9、《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,万邦德医药控股集团股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于2022年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2022年度担保计划的议案》
8、《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《关于2021年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2021年度担保计划的议案》
8、《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》
9、《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》
10、《关于公司经营范围变更及<公司章程>修订的议案》
11、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-20)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-20)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-11)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于与交易对方签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字(2007)128号)第五条相关标准之说明的议案》
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
15、《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》
16、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
17、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
18、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
19、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
20、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
21、《关于停止子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司业务的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
8、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司2020年度担保计划的议案》
3、《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 万邦德新材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于变更公司全称的议案》
2、《关于增加公司注册资本及经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 万邦德新材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万邦德新材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1)《2018年度董事会工作报告》;
2)《2018年度监事会工作报告》;
3)《2018年年度报告及其摘要》;
4)《2018年度财务决算报告》;
5)《2018年度利润分配预案》;
6)《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7)《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
8)《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
9)逐项审议《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
10)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》;
11)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
12)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》;
13)《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》;
14)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15)《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》;
16)《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议(一)>和<盈利预测补偿协议的补充协议(一)>的议案》;
17)《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》;
18)《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
19)《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
20)《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案》;
21)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
22)《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的议案》;
23)《关于投资建设年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目的议案》;
24)《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》;
25)《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》;
26)《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》;
27)《关于公司2019年度担保计划的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万邦德新材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1)《2017年度董事会工作报告》;
2)《2017年度监事会工作报告》;
3)《2017年年度报告及其摘要》;
4)《2017年度财务决算报告》;
5)《2017年度利润分配预案》;
6)《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7)《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》;
8)《关于<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万邦德新材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组暨申请继续停牌的议案》;
2、《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》;
3、《关于第七届监事会外部监事薪酬的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、审议《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权的议案》;
2、审议《关于公司与万邦德投资等签署<现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》;
3、审议《关于公司经营范围增加;公司名称、住所变更的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号,公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举股东监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、审议《2016年年度报告及其摘要》;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于2016年度利润分配议案》;
6、审议《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》;
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-31)

议题:

1《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号,公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议《2015年年度报告及其摘要》;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于2016年度贷款审批权限授权的议案》;
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、审议《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-31)

议题:

1、审议《2014年年度报告及其摘要》;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《关于2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于2015年度贷款审批权限授权的议案》;
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
9、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》;
11、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
12、审议《关于关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(二)审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

(一)审议《2013年年度报告及其摘要》
(二)审议《2013年度董事会工作报告》
(三)审议《2013年度监事会工作报告》
(四)审议《2013年度财务决算报告》
(五)审议《关于2013年度利润分配预案》
(六)审议《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》
(七)审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
(八)审议《关于公司董事会换届选举的预案》
(九)审议《关于选举股东监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

一、审议《关于董事会提名独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-07)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

一、审议《2012 年年度报告及其摘要》;
二、审议《2012 年度监事会工作报告》;
三、审议《2012 年度董事会工作报告》;
四、审议《2012 年度财务决算报告》;
五、审议《关于 2012 年度利润分配预案》;
六、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
七、审议《关于 2013 年度贷款审批权限授权的议案》;
八、审议《关于董事会提名独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》；
2、审议公司《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》的议案。
3、审议《浙江栋梁新材股份有限公司分红管理制度》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心

重要日期: 首次公告(2012-04-08)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

一、审议《2011 年年度报告及其摘要》；
二、审议《2011年度监事会工作报告》；
三、审议《2011年度董事会工作报告》；
四、审议《2011年度财务决算报告》；
五、审议《关于2011年度利润分配预案》；
六、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
七、审议《关于2012年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
八、审议《董事会提名委员会关于董事候选人的提名议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路栋梁新材会议中心

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日()、召开日(2011-05-31)

议题:

一、审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇织里南路2号梦圆大酒店三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-10)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

一、审议《2010 年年度报告及其摘要》；
二、审议《2010年度监事会工作报告》；
三、审议《2010 年度董事会工作报告》；
四、审议《2010 年度财务决算报告》；
五、审议《关于2010年度利润分配预案》；
六、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
七、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、审议《关于2011年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
九、审议《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度》
十、审议《关于选举第五届董事会董事候选人》；
十一、审议《关于选举第五届监事会监事候选人》；
公司独立董事将在本次股东大会上做 2010年度述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-08)、网络投票日()、召开日(2010-02-08)

议题:

一、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
二、审议《2009 年度监事会工作报告》；
三、审议《2009 年度董事会工作报告》；
四、审议《2009 年度财务决算报告》；
五、审议《关于2009 年度利润分配预案》；
六、审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
七、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、审议《关于2010 年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
九、审议《章程修正案》；
十、审议《修改<董事会议事规则>的议案》；
十一、审议《修改<股东大会议事规则>的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江栋梁新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日(2010-02-02)、召开日(2010-01-29)

议题:

1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
2、审议《关于公司符合申请公开发行人民币普通股条件的议案》；
3、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行价格和定价方式
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次公开发行股票决议的有效期
4、审议《关于公司申请公开发行人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开发行人民币普通股相关事宜的议案》；
6、审议《关于股票发行前滚存利润归属的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

一、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
二、审议《2008 年度监事会工作报告》；
三、审议《2008 年度董事会工作报告》；
四、审议《2008 年度财务决算报告》；
五、审议《关于2008 年度利润分配预案》；
六、审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
七、审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
八、审议《关于2009 年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
九、审议《章程修正案》；
十、审议《重新制定<内部审计工作制度>的议案》；
十一、审议《重新制定<审计委员会议事规则>的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江栋梁新材股份有限公司行政大楼4楼

重要日期: 首次公告(2008-07-12)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

（一）审议《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司织里厂区行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及摘要》
4、审议《2007 年财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《续聘 2008 年度审计机构的议案》
7、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1）公司第四届董事会候选人陆志宝先生
2）公司第四届董事会候选人徐引生先生
3）公司第四届董事会候选人沈百明先生
4）公司第四届董事会候选人宋铁和先生
5）公司第四届董事会候选人潘云初先生
6）公司第四届董事会候选人陆勋伟先生
7）公司第四届董事会独立董事候选人肖今声先生
8）公司第四届董事会独立董事候选人卢存怡先生
9）公司第四届董事会独立董事候选人倪冠民先生
8、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
1）公司第四届监事会候选人李荣方先生
2）公司第四届监事会候选人周军强先生
9、审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
10、审议《增加注册资本的议案》；
11、审议《修改章程的议案》；
12、审议《关于2008 年度贷款及担保审批权限授权的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江栋梁新材股份有限公司行政大楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-25)、董事会签署日(2007-07-26)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-08)、网络投票日(2007-08-09)、召开日(2007-08-08)

议题:

（一）审议《关于公司符合申请公募增发人民币普通股条件的议案》
（二）审议《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》；
（三）审议《关于公司申请公募增发人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》；
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公募增发人民币普通股相关事宜的议案》；
（五）审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；
（六）审议《关于公司本次增发前滚存利润归属的议案》；
（七）审议《信息披露事务管理制度》
（八）审议《投资者关系管理制度》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市红旗路117号国际大酒店18楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1）审议《2006 年度董事会工作报告》
2）审议《2006 年度监事会工作报告》
3）审议《2006 年度报告及摘要》
4）审议《2006 年财务决算报告》
5）审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6）审议《续聘 2007 年度审计机构的议案》
7）审议《重新制定高管人员薪酬制度的议案》
8）审议《关于增选独立董事的议案》
9）审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
10）审议《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》；
11）审议《增资议案》；
12）审议《修改章程的议案》；
13）审议《关于拟投资二期PS版铝板基生产线的议案》；
14）审议《关于2007年度贷款及担保审批权限授权的议案》。

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