康冠科技(001308)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市康冠科技股份有限公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号)

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2023年度利润分配预案的议案
3、关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案
4、关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案
5、关于〈2023年度财务决算报告〉的议案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案
8、关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市康冠科技股份有限公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号)

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市康冠科技股份有限公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号)

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司部分内部制度的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市康冠科技股份有限公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号)

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-27)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
4、《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
5、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
9、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
10、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
14、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
15、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市康冠科技股份有限公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号)

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市康冠科技股份有限公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号)

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市康冠科技股份有限公司会议室(深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、类型、修改公司章程>及办理工商变更登记的议案》 2、《2021年度董事会工作报告的议案》 3、《2021年度财务决算报告的议案》 4、《关于续聘2022年审计机构的议案》 5、《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 6、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《2021年度监事会工作报告的议案》 8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 9、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 10、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 12、《关于公司董事薪酬政策的议案》 13、《关于公司监事薪酬政策的议案》 14、《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 15、《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 16、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 17、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 18、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 19、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

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