新希望(000876)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案 2、关于发行中期票据的议案 3、关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
5、关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险及填补措施(修订稿)和承诺的议案
7、关于未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026年)(修订稿)的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区三色路238号-新华之星A座-文轩会议中心四楼-中型会议室A1

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年年度利润分配预案
5、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告审计单位的议案
6、关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
7、关于对公司2024年度融资担保额度进行预计的议案
8、关于签订日常关联交易框架协议暨对2024年度日常关联交易进行预计的议案
9、关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
10、关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于选举第九届董事会董事候选人的议案
15、关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案
16、关于发行非金融企业债务融资工具的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于向下修正“希望转债”转股价格的议案
2、关于向下修正“希望转2”转股价格的议案
3、关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
4、关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部分股权的议案
5、关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案
6、关于转让子公司股权后新增关联担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案
3、关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案
4、关于拟向参股公司提供关联担保的议案
5、关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
6、关于选举公司监事候选人的议案
7、关于拟向参股公司提供反担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年年度利润分配预案
5、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告审计单位的议案
6、关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
7、关于对公司2023年度融资担保额度进行预计的议案
8、关于签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的议案
9、关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案
10、关于选举公司监事候选人的议案
11、关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12、关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
14、关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案
15、关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案
16、关于拟向参股公司提供关联担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日()、网络投票日(2023-01-13)、召开日()

议题:

1、关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案
2、关于拟向参股公司提供关联担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于向下属公司追加原料采购货款担保额度的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案
5、关于调整2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年年度利润分配预案
5、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计单位的议案
6、关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
7、关于对公司2022年度融资担保额度进行预计的议案
8、关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
9、关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案
10、关于签订日常关联交易框架协议暨对2022年度日常关联交易进行预计的议案
11、关于发行超短期融资券的议案
12、关于公开发行公司债券方案的议案
13、关于符合公开发行公司债券发行条件的议案
14、关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
15、关于修改公司《章程》的议案
16、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
17、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
18、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
19、关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
20、关于《新希望六和股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
22、关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
23、关于《新希望六和股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
24、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
25、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
26、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
27、关于选举第九届董事会独立董事的议案
28、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案》
8、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
11、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年年度利润分配预案
5、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案
6、关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案
7、关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案
8、关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案
9、关于修改公司《章程》的议案
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13、关于终止《2021年度限制性股票激励计划(草案)》及相关议案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇C厅

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-11)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于<2021年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<新希望六和股份有限公司2021年度限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于<新希望六和股份有限公司2021年核心骨干员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<新希望六和股份有限公司2021年核心骨干员工持股计划管理细则>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年核心骨干员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-07)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于提名公司董事候选人的议案
2、关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
4、关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案
5、关于发行永续中期票据的议案
6、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五楼成都厅

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年年度利润分配预案》
5、《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计单位的议案》
6、《关于修改公司<章程>的议案》
7、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》
9、《关于对公司2020年度融资担保额度进行预计的议案》
10、《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案》
11、《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案》
12、《关于公司发行中期票据的议案》
13、《关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的议案》
14、《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》
15、《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》
17、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
18、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
19、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
23、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施和承诺的议案》
24、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
25、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
26、《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区民航国际会议中心

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-08)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于发行中期票据的议案
2、关于对公司2019年度融资担保额度进行追加的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.关于修改公司《章程》的议案
5.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
7.关于选举第八届董事会非独立董事的议案、
8.关于选举第八届董事会独立董事的议案
9.关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府大道中段269号,成都棕榈泉费尔蒙酒店,2楼,费尔蒙宴会厅II

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年年度报告全文及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年年度利润分配预案
5、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计单位的议案
6、关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案
7、关于对公司2019年度融资担保额度进行预计的议案
8、关于发行超短期融资券的议案
9、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
11、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
12、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14、关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案
15、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案
16、关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
17、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.关于对公司2018年融资担保额度进行追加预计的议案
2.关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
3.关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

议案1:《2017年年度报告全文及摘要》;
议案2:《2017年度董事会工作报告》;
议案3:《2017年度监事会工作报告》;
议案4:《2017年年度利润分配预案》;
议案5:《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计单位的议案》;
议案6:《关于修改公司<章程>的议案》;
议案7:《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》;
议案8:《关于对公司2018年度融资担保额度进行预计的议案》;
议案9:《关于发行扶贫中期票据的议案》;
议案10:《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》;
议案11:《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议案》;
议案12:《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;
议案13:《关于签订日常关联交易框架协议暨对2018年度日常关联交易进行预计的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-21)

议题:

议案1:《2016年年度报告全文及摘要》
议案2:《2016年度董事会工作报告》
议案3:《2016年度监事会工作报告》
议案4:《2016年年度利润分配方案》
议案5:《关于修改公司<章程>的议案》
议案6:《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告审计单位的议案》
议案7:《关于选举公司第七届监事会新任监事的议案》
议案8:《关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的议案》
议案9:《关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度日常关联交易进行预计的议案》
议案10:《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

1. 审议“ 关于增补提名第七届董事会独立董事候选人的议案”

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1.审议“关于修改公司《章程》的议案”
2.审议“关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案”
3.审议“关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案(修订版)”
4.审议“关于《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案”
5.审议“关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案”
6.审议“关于签订发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案”
7.审议“关于本次重组不构成关联交易的议案”
8.审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案”
9.审议“关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案”
10.审议“关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案”
11.审议“关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案”
12.审议“董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案”

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1.审议公司“2015年年度报告全文及摘要”
2.审议公司“2015年度董事会工作报告”
3.审议公司“2015年度监事会工作报告”
4.审议公司“2015年年度利润分配方案”
5.审议公司“关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告审计单位的议案”
6.审议公司“关于选举第七届董事会非独立董事的议案”
7.审议公司“关于选举第七届董事会独立董事的议案”
8.审议公司“关于监事会换届选举的议案”
9.审议公司“关于对子公司追加提供担保额度的议案”

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心五楼武侯厅

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议“关于签订日常关联交易框架协议暨对2016年度日常关联交易进行预计的议案”
2、审议“关于发行超短期融资券的议案”
3、审议“关于发行中期票据的议案”
4、审议“关于对公司2016年度担保额度进行预计的议案”

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店五楼青羊厅

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-18)

议题:

1.审议公司“关于发行股份购买资产延期复牌的议案”

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀锦厅

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议公司“2014年年度报告全文及摘要” 2、审议公司“2014年度董事会工作报告” 3、审议公司“2014年度监事会工作报告” 4、审议公司“2014年年度利润分配预案” 5、审议公司“关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计单位的议案” 6、审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案” 7、审议公司“关于修改公司《章程》的议案” 8、审议公司“关于修改公司《董事会议事规则》的议案” 9、审议公司“关于为子公司追加提供担保额度的议案” 10、审议公司“关于出资设立华大希望科技有限公司暨关联交易的议案”

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天久南巷6号绅泰大酒店

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、审议公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对2015年度日常关联交易进行预计的议案” 2、审议公司“关于出资设立新希望慧农(天津)科技有限公司暨关联交易的议案” 3、审议公司“关于选举公司董事的议案”

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀汉厅

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议公司“2013年年度报告全文及摘要” 2、审议公司“2013年度董事会工作报告” 3、审议公司“2013年度监事会工作报告” 4、审议公司“2013年年度利润分配预案” 5、审议公司“关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告审计单位的议案” 6、审议公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对2014年度日常关联交易进行预计的议案”
7、审议公司“关于发行短期融资券的议案” 8、审议“关于南方希望解决公司前次重大资产重组中瑕疵房产、土地方案的议案” 9、审议“关于公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案” 10、审议公司“关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案” 11、审议公司“关于制订《股东分红回报规划(2014-2016年)》的议案” 12、审议公司“关于与四川新希望乳业签订合作协议的议案” 13、审议“关于修改公司《章程》的议案” 14、审议公司“关于前次募集资金使用情况报告的议案”

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段42号凯宾斯基饭店五楼蜀秀二厅

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-09-03)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3.审议《关于公司本次<非公开发行股票预案>的议案》;
4.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
5.审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7.审议《关于同意与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;
8.审议《关于提请股东大会同意新希望集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10.审议《关于修改公司<章程>的议案》;
11.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;
12.审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
13.审议《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》;
14.审议《关于制定公司<未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中心 3 楼蜀韵厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《2012 年度报告正文》及《摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司 2013 年财务报告审计单位的议案》;
6、审议《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2013 年度日常关联交易进行预计的议案》;
7、审议《关于发行短期融资券的议案》;
8、审议《关于公司与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
11、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀风厅

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

专项审议“关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀风厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、审议《2011年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年财务报告审计单位的议案》；
6、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新希望六和股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀风厅

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-26)、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《关于公司与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 2、《关于公司参与新希望财务公司增资扩股的议案》 3、《关于签订日常关联交易框架协议暨对2012年度日常关联交易进行预计的议案》 4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼(向阳大厦)5楼银杏厅

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日()、召开日(2011-11-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 2、审议《关于变更公司名称的议案》; 3、审议《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》; 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》; 6、审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》; 7、审议《关于修改公司<独立董事年度报告工作制度>的议案》; 8、审议《关于改选公司第五届监事会监事的议案》; 9、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇一〇年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议《2010年度报告正文》及《摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》； 4、审议《2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司日常关联交易的议案》； 6、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2011年财务报告审计单位的议案》； 7、《独立董事2010年述职报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-10)、股权登记日(2011-01-26)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日(2011-02-09)、召开日(2011-02-09)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》
2.《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
3.《关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》
4.《关于签署<资产出售协议>、<资产出售协议之补充协议>的议案》
5.《关于签署<发行股份购买资产协议（一）>、<发行股份购买资产协议（一）之补充协议>、<盈利补偿协议（一）>、<盈利补偿协议（一）之补充协议>的议案》
6.《关于签署<资产置换及发行股份购买资产协议（二）>、<资产置换及发行股份购买资产协议（二）之补充协议>、<盈利补偿协议（二）>、<盈利补偿协议（二）之补充协议>的议案》
7.《关于签署<发行股份购买资产协议（三）>、<发行股份购买资产协议（三）之补充协议>、<盈利补偿协议（三）>、<盈利补偿协议（三）之补充协议>的议案》
8.《关于签署<发行股份购买资产协议（四）>、<发行股份购买资产协议（四）之补充协议>、 <盈利补偿协议（四）>、<盈利补偿协议（四）之补充协议>的议案》
9.《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》
10.《关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附楼5 楼银杏厅

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附楼5 楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议《2009 年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《独立董事2009 年述职报告》；
6、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2010 年财务报告审计单位及其报酬的议案》；
7、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2009-10-16)、董事会签署日(2009-10-17)、股权登记日(2009-10-28)、现场登记日(2009-11-02)、网络投票日()、召开日(2009-11-02)

议题:

1、审议《关于将公司债券发行有效期延长一年的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围并修改“公司章程”的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-31)、股权登记日(2009-09-16)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日()、召开日(2009-09-18)

议题:

1、审议《关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案》；
2、审议《关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《2008 年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2009 年财务报审计单位的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、审议“四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案”；
2、审议“关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案”；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-10-30)、现场登记日(2008-11-03)、网络投票日()、召开日(2008-11-03)

议题:

1、审议“关于符合发行公司债券条件的议案”；
2、审议“关于将公司债券发行有效期延长一年的议案”；
3、审议“关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案”。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附楼5 楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-27)、网络投票日()、召开日(2008-07-27)

议题:

1.审议“聘任黄友先生为公司独立董事的议案”
2.审议“聘任周友苏先生为公司独立董事的议案”
3.审议“聘任章群女士为公司独立董事的议案”
4.审议“关于修改公司《章程》的议案”

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-06-05)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日()、召开日(2008-06-10)

议题:

1、审议《2007 年度报告正文》及《摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2008 年财务报告审计单位的议案》；
6、审议《关于取消公司2007 年公开发行股票的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二OO七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-23)、网络投票日(2007-10-25)、召开日(2007-10-23)

议题:

1、审议关于发行公司债券的相关事项
2、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2007-06-12)、董事会签署日(2007-06-13)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

审议《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇六年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日(2007-05-17)、召开日(2007-05-17)

议题:

1、审议“2006年度报告正文及摘要”
2、审议“董事会工作报告”
3、审议“监事会工作报告”
4、审议“2006年度利润分配预案”
5、审议“董事会换届选举的议案”
6、审议“监事会换届选举的议案”
7、审议“关于续聘华信会计师事务所的议案”
8、审议“关于公司符合公开发行股票条件的议案”
9、审议“公司2007年公开发行股票方案的议案”
10、审议“关于公司滚存利润分配的议案”
11、审议“前次募集资金使用情况专项说明的议案”
12、审议“公司《募集资金使用管理办法》的议案”
13、审议“关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案”
14、审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案”

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

（1）《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》；
（2）《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇〇六年第一次临时度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日(2006-06-29)、召开日(2006-06-27)

议题:

审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议公司《2005年年度报告》及《摘要》; 2、审议公司《2005年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2005年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2005年度财务决算报告》; 5、审议公司《2005年度利润分配预案》; 6、审议《关于公司战略调整的议案》; 7、审议《关于收购南方希望在贵州遵义嘉好、都匀国雄和云南曲靖国雄三家公司股权的议案》; 8、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》; 9、审议《关于修改公司章程的议案》; 10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》; 11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》; 12、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开股权分置改革2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-11)、董事会签署日(2005-12-13)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-16)、召开日(2006-01-16)

议题:

《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新希望农业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》

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