山高环能(000803)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于2024年度对外担保额度预计的议案
9、关于第二期限制性股票激励计划(第二个解锁期)解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的议案
11、关于修订公司部分制度的议案
12、未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
13、关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通10楼山高环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于提名第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于拟变更会计师事务所的议案
4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通10楼山高环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于提名第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街888号山东一卡通10楼山高环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2023年度对外担保额度预计的议案
8、关于第一期限制性股票激励计划(第三个解锁期)解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
9、关于第二期限制性股票激励计划(第一个解锁期)解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号山高环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的议案
2、关于增加对下属公司提供担保额度预计的议案
3、关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案
4、关于监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号山高环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于下属公司为上市公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号山高环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于签署《保证合同》暨关联交易的议案
3、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
5、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山高环能集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号山高环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于签署《托管协议》暨关联交易的议案
2、关于签署《油脂独家销售协议》暨关联交易的议案
3、关于签署《设备采购及安装合同》暨关联交易的议案
4、关于拟续聘会计师事务所的议案
5、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号北清环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
5、关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司100%股权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号北清环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于本次重大资产购买方案的议案
3、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4、关于公司《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于与交易对方签订附条件生效的《关于山东方福环保科技有限公司的支付现金购买资产协议》的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的议案
11、关于本次重大资产重组交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
14、关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
15、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案
16、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号北清环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案
8、关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号北清环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于签署《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的议案
2、关于公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
6、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号北清环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2、关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案
3、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号北清环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、关于选举谢欣先生为第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号北清环能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于购买董监高责任险的议案
4、关于拟变更会计师事务所的议案
5、关于设立碳中和产业投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
3、关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算的议案
5、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案
6、2020年度公司利润分配方案的议案
7、关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案
8、关于预计为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于全资子公司向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案
2、关于为下属公司提供反担保的议案

大会主题: 2020年第12次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于调整第一期限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2020年第11次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于签署附条件生效的《关于北京新城热力有限公司之股权收购协议》的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产重组方案的议案
3、关于本次交易构成重大资产重组的议案
4、关于与交易对方签订附条件生效的《股权转让协议》的议案
5、关于与交易对方签订附条件生效的《关于北京新城热力有限公司多数股权之股权转让协议》《债务转让协议》的议案
6、关于《北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于公司本次交易构成关联交易的议案
8、关于与合作方及交易对方签署《关于北京新城热力有限公司少数股权之股权转让协议》的议案
9、关于签署《关于北京新城热力有限公司少数股权的收购协议》的议案
10、关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14、关于本次重组不构成重组上市的议案
15、关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
16、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
17、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
18、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
19、关于向银行申请贷款的议案
20、关于增补张勇顺先生为第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北清环能集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、关于投资设立全资子公司的议案
2、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于提请股东大会批准北京北控光伏科技发展有限公司、禹泽红牛壹号私募股权投资基金免于以要约方式增持股份的议案
2、关于拟变更公司名称及证券简称的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《关于公司及子公司拟与关联方签订日常经营关联交易协议的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度利润分配方案》
4、《2019年度董事会工作报告》
5、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于选举吴传正先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3、《关于公司本次募集配套资金方案的议案》
4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
6、《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7、《关于与甘海南、段明秀签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于确定北京北控光伏科技发展有限公司为配套资金认购对象并签署附条件生效<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
9、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
10、《关于公司支付现金购买十方环能13.43%股权方案的议案》
11、《关于四川金宇汽车城(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
12、《关于本次交易及后续收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
14、《关于本次交易及后续收购符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
15、《关于本次交易及后续收购不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
16、《关于本次交易及后续收购相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19、《关于与募投项目公司签署土地使用权租赁协议的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易及后续收购相关事宜的议案》
21、《关于交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
22、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议之补充协议>的议案》
23、《关于确认禹泽基金为配套资金认购对象并签署附条件生效<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>暨关联交易的议案》
24、《关于与车璐签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>暨引进战略投资者的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于监事会换届选举监事的议案 2、关于增补第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、关于公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案
5、关于出售子公司100%股权的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-16)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-20)、召开日(2019-10-17)

议题:

1.关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2.关于董事会提前换届的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案
5.关于制定并实施《累积投票制实施细则》的议案
6.关于公司董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案
7.关于公司董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于向银行等机构申请授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2019年二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市北湖宾馆

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案 3、关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案 4、关于《公司2019年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》的议案 5、关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 6、关于公司无需编制前次募资资金使用情况报告的说明的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 8、关于出售子公司100%股权的议案 9、关于变更公司名称及证券简称的议案 10、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、关于公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案;
4、关于2019年向银行等融资机构申请授信额度的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、公司2018年年度报告及其摘要;
2、2018年度公司财务决算报告;
3、2018年度公司利润分配方案;
4、2018年度公司董事会工作报告;
5、2018年度公司监事会工作报告;
6、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
3、《关于公司签订日常经营关联交易合同的议案》
4、《关于增补匡志伟先生为公司第九届董事会董事的议案》
5、《关于对公司章程进行修订的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《<公司2017年年度报告>及其摘要》;
2、《2017年度公司董事会工作报告》;
3、《2017年度公司监事会工作报告》;
4、《2017年年度公司财务决算报告》;
5、《2017年年度公司利润分配预案》;
6、《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
11、;《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、关于《公司房地产业务专项自查报告》的议案;
13、关于《公司与智临电气业绩承诺方签署盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2017年三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于与北京北控光伏科技发展有限公司和南充市国有资产投资经营有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会同意北京北控光伏科技发展有限公司及其一致行动人北控清洁能源集团有限公司及南充市国有资产投资经营有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于制定<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司新增借款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于增补刘猛先生为公司董事的议案》
2、《关于增补徐寿岩先生为公司独立董事的议案》
3、《关于增补王敏先生为公司独立董事的议案》
4、《关于公司新增借款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-23)

议题:

1.00《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
3.00《关于公司重大资产重组方案的议案》(逐项表决)
4.00《关于<四川金宇汽车城(集团)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》
6.00《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7.00《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
8.00《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
13.00《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14.00《本次重组不构成借壳上市的议案》
15.00《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-03-31)

议题:

(1)《<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》。
(2)《2016年度公司董事会工作报告》
(3)《2016年度公司监事会工作报告》
(4)《2016年年度公司财务决算报告》
(5)《2016年年度公司利润分配预案》
(6)《关于续聘中喜会计师事务所的议案》。
(7)《关于授权董事会办理2017年融资及提供担保额度的议案》
(8)《关于选举汪仕恒先生为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-23)

议题:

审议《关于母公司向银行申请贷款及下属子公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司接受委托贷款的议案》
4、审议《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-13)

议题:

1《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-25)

议题:

(1)《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
(2)《关于中继公司借款2500万元的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-12)

议题:

(1)《<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》。
(2)《2015年度公司董事会工作报告》
(3)《2015年度公司监事会工作报告》
(4)《2015年年度公司财务决算报告》
(5)《2015年年度公司利润分配预案》
(6)关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-26)

议题:

(1)四川金宇汽车城(集团)股份有限公司续贷1000万元的议案;
(2)四川金宇汽车城(集团)股份有限公司续贷1500万元的议案;
(3)四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展期半年的议案;
(4)关于选举胡明先生为公司第八届董事会董事的议案;
(5)关于选举胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-11)

议题:

(1)《关于修改<公司章程>部份条款的议案》
(2)《关于增选蒙芋博先生为公司第八届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-25)

议题:

(1)《<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》。
(2)《2014 年度公司董事会工作报告》
(3)《2014 年度公司监事会工作报告》
(4)《2014年年度公司财务决算报告》
(5)《2014 年年度公司利润分配预案》
(6)《2014年度内部控制评价报告》
(7)《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(8)《关于增补林楠女士为第八届董事会独立董事的议案》
(9)《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信续贷 2500 万元继续提供担保的议案》
(10)《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司续贷 3000 万元贷款继续提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-11)

议题:

《关于本公司控股子公司四川美亚丝绸有限公司向银行申请续贷4500万元贷款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区都尉路三段200号光亚大厦4楼

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《<公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《2013年度公司董事会工作报告》
3、审议《2013年度公司监事会工作报告》
4、审议《2013年年度公司财务决算报告》
5、审议《2013年年度公司利润分配预案》
6、审议《2013年度内部控制评价报告》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、审议《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信2500万元继续提供担保的议案》
9、审议《关于为控股子公司成都锦鑫汽车贸易服务有限公司3000万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

1、提案名称:《关于四川美亚丝绸有限公司向银行申请5000万元贷款的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

(1)《关于公司第七届董事会换届选举第八届董事会董事提名候选人的议案》
(2)《关于公司第七届监事会换届选举第八届监事会监事提名候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1、审议《<公司2012年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《2012年度公司董事会工作报告》
3、审议《2012年度公司监事会工作报告》
4、审议《2012年年度公司财务决算报告》
5、审议《2012年年度公司利润分配预案》
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
8、审议《关于金宇车城为控股子公司综合授信2500万元继续提供担保的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

《关于南充市嘉陵区政府收储本公司土地》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

《关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要。
2、审议《2011年度公司董事会工作报告》。
3、审议《2011年度公司监事会工作报告》。
4、审议《2011年年度公司财务决算报告》。
5、审议《2011年年度公司利润分配预案》。
6、审议《关于续聘北京中喜会计师事务所的预案》。
7、听取独立董事2011年述职报告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

提案1：《关于选举曾廷敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
提案2：《关于选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
提案3：《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司贷款提供担保的议案》
提案4：《关于转让所持控股子公司股权的议案》
提案5：《关于控股子公司吸收合并的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-04)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日(2011-08-22)、召开日(2011-08-17)

议题:

1：《关于同意成都西部汽车城股份有限公司以其持有的四川锦宇投资管理有限公司的13.86%股权（对应股东权益 1760.31 万元）作为偿债对象向本公司的全资子公司南充金宇房地产开发有限公司清偿债务的议案》
2：《关于同意成都西部汽车城股份有限公司以其持有的四川锦宇投资管理有限公司的25.20%股权（对应股东权益3200万元）作为清偿对象向本公司清偿债务的议案》
3：《关于同意成都西部汽车城股份有限公司在清偿完1760.31万元和3200万元，合计4960.31万元本金债务后所应付本公司资金占用费1851万元延期至2011年年底前清偿的议案》
4：《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》。
2、审议《2010年度公司董事会工作报告》。
3、审议《2010年度公司监事会工作报告》。
4、审议《2010年年度公司财务决算报告》。
5、审议《2010年年度公司利润分配预案》。
6、听取独立董事2010年述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

审议《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司提供950万元贷款担保的议案》
审议《关于增补戴凌翔先生、胡先林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-31)、网络投票日()、召开日(2010-08-31)

议题:

审议《关于修订〈四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程〉部份条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议2009 年度公司董事会工作报告；
2、审议2009 年度公司监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
4、审议2009 年度公司财务决算报告；
5、审议2009 年度公司利润分配预案；
6、审议2009 年《关于内部控制制度的自我评价报告》；
7、审议关于续聘北京中喜会计师事务所的议案；
8、第六届董事会换届选举和提名第七届董事会候选人的议案；
9、第六届监事会换届选举和提名第七届监事会候选人的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-22)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

1、审议《关于增补秦启光先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于补选郁忠先生为公司监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日()、召开日(2009-06-16)

议题:

1、审议2008 年度公司董事会工作报告；
2、审议2008 年度公司监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及其摘要；
4、审议2008 年度公司财务决算报告；
5、审议2008 年度公司利润分配预案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2008年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

审议成都西部汽车城股份有限公司提前偿还我司3600万元郫县犀浦镇土地购买款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、召开日(2008-05-30)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》。
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》。
6、审议《第六届董事会第六次会议关于公司成都双流县西航港近都村土地的<关联交易>议案》。
7、审议《关于续聘北京中喜会计师事务所为公司2008 年度审计单位的议案》。
8、审议《公司董事会内部控制的自我评价报告》。
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省南充市嘉陵区春江路二段9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告; 2、审议公司2006年度监事会工作报告; 3、审议公司2006年年度报告; 4、审议公司2006年度财务决算报告; 5、审议公司2006年度利润分配方案; 6、审议关于董事会换届选举的议案; 7、审议关于监事会换届选举的议案; 8、审议关于解决成都郫县犀浦镇土地购买款回收的议案; 9、审议关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省南充市顺庆区延安路380号公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2006-06-25)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日(2006-07-20)、召开日(2006-07-20)

议题:

《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-24)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日()、召开日(2006-07-21)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1、审议关于增补陈虹宇先生为公司第五届董事会董事的议案。
2、审议关于增补黄磊先生为公司第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议2005年年度公司董事会工作报告；
2、审议2005年年度公司监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告；
4、审议2005年度公司财务决算报告；
5、审议2005年度公司利润分配预案；
6、因陈虹宇先生、陈密勇先生、汪明树先生已辞去公司第五届董事会董事职务，增补李光先生、罗雄飞先生、杨金珍女士为公司第五届董事会董事；
7、审议关于公司更名的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于续聘北京中喜会计师事务所的议案。

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