平潭发展(000592)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告全文》及摘要
5、《公司2023年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于制定<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于申请控股子公司破产预重整的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告全文》及摘要
5、《公司2022年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、选举吴晓丹女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
8、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
9、《关于换届选举董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告全文》及摘要
5、《公司2021年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、《公司 2020 年度财务决算报告》
4、《公司 2020 年年度报告全文》及摘要
5、《公司 2020 年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于变更部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告全文》
5、《公司2019年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
8、《关于换届选举董事会独立董事的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用于收购股权及永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、《关于转让子公司股权暨转让部分募集资金拟投资项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年年度报告全文》及摘要
5、《公司2018年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、公司2017年度财务决算报告 4、《公司2017年年度报告全文》及摘要 5、公司2017年利润分配及资本公积转增股本预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于公司董事薪酬的议案》
2、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
3、《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告全文》及摘要
5、《公司2016年利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
8、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
10、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
11、《关于换届选举董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于选举公司董事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的临时议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告全文》及摘要
5、审议《公司2015年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于续聘续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、审议《公司 2015 年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2014 年年度报告全文》及摘要
5、审议《公司 2014 年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于续聘续聘会计师事务所的议案》
7、审议《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、审议《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
7、审议《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于聘请公司 2014 年非公开发行保荐机构的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应内容的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-10-08)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-22)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-28)

议题:

《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-18)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告全文》及摘要
5、《公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘公司2014年审计机构的议案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《关于延长福建中福海峡建材城有限公司募集资金增资期限的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于修改〈未来三年回报规划(2012-2014 年)〉的议案》

大会主题: 2013年第8次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日(2013-11-17)、召开日(2013-11-13)

议题:

1、《关于控股子公司放弃中福典当有限责任公司股权优先受让权的议案》;
2、《关于变更公司经营范围并修改对应部分公司章程内容的议案》;
3、《关于福建中福海峡建材城有限公司为福建中福实业股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-09-02)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日(2013-08-07)、召开日(2013-08-07)

议题:

《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1、审议《关于拟申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》 2、《公司2012年度监事会工作报告》 3、《公司2012年度财务决算报告》 4、《公司2012年年度报告全文》及摘要 5、《公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案》 6、《关于续聘公司2013年审计机构的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日(2013-03-20)、召开日(2013-03-19)

议题:

《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日(2013-02-27)、召开日(2013-02-25)

议题:

《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日(2013-01-28)、召开日(2013-01-25)

议题:

一、审议《关于为下属控股公司向银行申请贷款提供担保的议案》二、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

审议《关于拟变更年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-07)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日(2012-09-19)、召开日(2012-09-18)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-24)、召开日(2012-06-20)

议题:

一、审议《修改<公司章程>的议案》。二、审议《公司未来三年股东回报规划2012-2014年、》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日(2012-05-16)、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告全文》及摘要；
5、审议《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年审计机构的议案》；
7、审议《公司2012年度董事薪酬方案》；
8、审议《公司2012年度监事薪酬方案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日(2012-04-26)、召开日(2012-04-26)

议题:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
二、审议通过《修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日(2012-02-26)、召开日(2012-02-21)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-31)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《福建中福实业股份有限公司董事津贴管理办法》（全文详见2011 年 6 月 14 日的巨潮资讯网）；
3、审议《关于公司董事薪酬（津贴）的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日(2011-09-04)、召开日(2011-09-02)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-19)、网络投票日()、召开日(2011-06-19)

议题:

一、《2010年度董事会工作报告》; 二、《2010年度监事会工作报告》; 三、《2010年年度报告全文》及摘要; 四、《2010年度财务决算报告》; 五、《2010年利润分配预案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-09)、董事会签署日(2011-02-10)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

一、审议《关于变更公司注册资本的议案》。二、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日(2010-11-25)、召开日(2010-11-25)

议题:

一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》二、《公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请2000 万元人民币的授信额度,控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供担保的议案》三、《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》四、《公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》五、《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》六、《公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠州商业银行福州分行贷款提供担保的议案》七、《公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案》八、《公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案》九、《关于洪华辉同志辞去职工代表监事、担任公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日(2010-08-12)、召开日(2010-08-12)

议题:

一、逐项审议《关于调整公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》二、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》三、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159 号世界金龙大厦23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年年度报告》及摘要
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2010 年审计机构的议案》
7、审议《修订公司<章程>的议案》
8、《修改公司<董事会议事规则>的议案》，同意提交2009 年度股东大会审议表决。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日(2010-04-19)、召开日(2010-04-19)

议题:

一、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》二、逐项审议《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》三、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》四、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》五、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日(2009-12-29)、召开日(2009-12-29)

议题:

1、审议《关于拟为福建省建瓯福人林业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》；
2、审议《关于拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
3、审议《关于拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供信用担保的议案》；
4、审议《关于拟为福建绿闽林业开发有限公司向中国农业发展银行福建省分行贷款提供房产抵押担保的议案》；
5、审议《关于拟为漳州中福木业有限公司向中国工商银行漳州市支行融资提供信用担保的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

1、审议《修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五四路159 号世界金龙大厦23 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-03)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-18)、网络投票日(2009-11-18)、召开日(2009-11-18)

议题:

审议《关于拟为林农贷款提供担保并与林农开展合作造林的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-20)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年年度报告》及摘要
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2009 年审计机构的议案》
7、审议通过《修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2008年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于同意杨峻松先生辞去公司监事、监事会主席，提名陈传忠先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2008年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-16)、董事会签署日(2008-10-17)、股权登记日(2008-10-27)、现场登记日(2008-10-30)、网络投票日()、召开日(2008-10-30)

议题:

1、拟购买福建省建瓯福人木业有限公司32％股权的议案
2、拟购买福建省建瓯福人木业有限公司10％股权的议案

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

1、审议《关于公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
2、审议《关于公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
3、审议修订《公司监事会议事规则》的议案
4、审议修订《公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-07)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司受让明溪县恒丰林业有限责任公司86%的股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 福建中福实业股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159 号世界金龙大厦9 层A 区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-13)、董事会签署日(2008-06-18)、股权登记日(2008-06-26)、现场登记日(2008-07-01)、网络投票日()、召开日(2008-07-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司银行贷款提供房产抵押担保的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司的控股子公司银行贷款提供房产抵押担保的议案》
3、审议关于制订《公司关联交易决策制度》的议案
4、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
6、审议关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-20)、股权登记日(2008-02-27)、现场登记日(2008-03-05)、网络投票日()、召开日(2008-03-05)

议题:

1、审议《刘平山先生为公司法定代表人》
2、审议《公司对外投资设立漳州中福木业有限公司的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-25)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-11)、现场登记日(2008-02-13)、网络投票日()、召开日(2008-02-13)

议题:

1、审议《公司2007年年度报告》及《摘要》
2、审议《2007年度董事会报告》
3、审议《2007年度监事会报告》
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、审议《关于变更公司名称的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于提名刘平山先生为公司董事的议案》
10、审议《关于提名钟立明先生为公司董事的议案》
11、审议《关于提名庄友松先生为公司董事的议案》
12、审议《关于提名杨峻松先生为公司监事的议案》
13、审议《关于提名洪华晖先生为公司监事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市五四路159号世界金龙大厦九层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-18)、网络投票日(2007-10-18)、召开日(2007-10-18)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票购买资产、重大资产置换暨关联交易的议案》,相关事项分项表决。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票收购资产、重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》。
4、审议《关于提请股东大会非关联股东批准山田林业开发（福建）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
5、审议《关于大股东及其关联企业以非现金的资产抵偿部分占用资金的议案》。
6、审议《关于实施资本公积金转增股本的议案》。
7、审议《关于福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-18)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-12)、网络投票日()、召开日(2007-06-12)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告》及《摘要》
2、审议《2006年度董事会报告》
3、审议《2006年度监事会报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《修改公司章程和股东大会议事规则》
6、审议《推举李锦华先生担任公司独立董事的议案》
7、审议《推举陈德和先生担任公司独立董事的议案》
8、审议通过聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-25)、董事会签署日(2006-07-26)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-18)、网络投票日()、召开日(2006-08-18)

议题:

审议《关于何尔涛先生、王小宁先生辞去董事的议案》
审议《推举刘健先生担任本公司董事的议案》
审议《推举高幼军先生担任本公司董事的议案》
审议《关于叶能湘先生不再担任监事职务推选罗骥先生担任新监事的议案》
审议《关于陈峰先生不再担任监事职务推选姚煌珠先生担任新监事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司召开2006年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告》及《摘要》
2、审议《2005年度董事会报告》
3、审议《2005年度监事会报告》
4、审议《2005年度财务决算报告和利润分配预案》
5、审议《对长期股权投资、应收款、存货计提减值准备的议案》
6、审议《对外担保情况、计提预计负债的议案》，本议案属于关联交易，关联股东回避表决。（详见刊登在2006年5月16日证券时报C14版内容）
7、审议通过关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案
8、审议《关于史荣贵先生辞去董事职务推选蔡济民先生担任董事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省昌源投资股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市东街123号航空大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-24)、股权登记日(2006-01-17)、现场登记日(2006-01-17)、网络投票日()、召开日(2006-01-17)

议题:

1、审议《改聘"天键华会计师事务所"为公司2005年度财务报表审计的议案》

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