华数传媒(000156)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于公司控股子公司申请银行授信的议案
2、关于公司控股子公司向其全资子公司提供担保的议案
3、关于续聘2024年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年年度报告及其摘要
3、2023年度权益分派方案
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、关于公司及子公司申请银行授信的议案
7、关于子公司向其全资子公司提供担保的议案
8、关于修订《公司章程》的
9、2023年度监事会工作报告

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司基本管理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于申请注册发行超短期融资券的议案
2、关于选举周海文先生为公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于公司子公司申请银行授信的议案
2、关于公司子公司向其全资子公司提供担保的议案
3、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年年度报告及其摘要
3、2022年度权益分派方案
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、关于公司及子公司申请银行授信的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案
8、2022年度监事会工作报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座902

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于选举杨扬女士为公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座902

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于续聘2022年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2、关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
3、关于修订公司基本管理制度的议案
4、关于2023年度日常关联交易预计的议案
5、关于媒资内容中心建设募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
6、关于拟申请注册发行超短期融资券的议案
7、关于公司及子公司传媒网络增加申请银行授信额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座902

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案
2、关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座902

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告及其摘要》
3、《2021年度权益分派方案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》
7、《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告及其摘要》
3、《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
4、《2020年度权益分派方案》
5、《关于购买董监高责任险的议案》
6、《2020年度财务决算报告》
7、《2021年度财务预算报告》
8、《关于子公司申请银行授信的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘2021年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
11、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、关于增加注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于选举李庆先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于选举吴建平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座210

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于〈华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
5、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》
6、《关于发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
7、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》
8、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条相关规定的议案》
9、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关事宜的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
13、《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
14、《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》
15、《关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度权益分派方案》
6、《2019年年度报告及其摘要》
7、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
8、《关于2020年申请银行总授信额度的议案》
9、《关于2019年度日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2020年对全资子公司提供累计担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于选举王兴军先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、审议《关于选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、审议《关于续聘2019年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于选举王夏斐先生为公司第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、2018年度财务决算报告 2、2019年度财务预算报告 3、关于2019年申请银行总授信额度的议案 4、关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案 5、2018年度权益分派方案 6、2018年度董事会工作报告 7、2018年年度报告及其摘要 8、2018年度监事会工作报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度财务预算报告》;
5、审议《2017年度权益分派预案》;
6、审议《2017年年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘2018年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于2018年申请银行总授信额度的议案》;
9、审议《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于选举杨伟东先生为公司第九届董事会董事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-29)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于选举陆政品先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、关于续聘2017年度会计师事务所及2017年度内部控制审计机构的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数白马湖数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2017年度财务预算报告》
5、审议《2016年度权益分派预案》
6、审议《2016年年度报告及其摘要》
7、审议《关于2017年申请银行总授信额度的议案》
8、审议《关于2016年度关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于选举胡晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园A座209

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度财务预算报告》;
5、审议《2015年度权益分派预案》;
6、审议《2015年年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘2016年度会计师事务所及2016年度内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于2016年申请银行总授信额度的议案》;
9、审议《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-16)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-16)

议题:

1、《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B座4楼

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、审议《关于选举李庆先生为公司第九届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举来涛先生为公司第九届监事会监事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-20)

议题:

1、《关于公司拟参与浙江华数广电网络股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 2、《关于华数传媒控股股份有限公司中长期发展规划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度财务预算报告》;
5、审议《2014年度权益分派预案》;
6、审议《2014年年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘2015年度会计师事务所及2015年度内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于2015年申请银行总授信额度的议案》;
9、审议《关于2014年度关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、审议《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业(筹)暨关联交易的议案》 2、审议《关于发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业(筹)的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-06)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-06)

议题:

1、审议《关于选举来涛先生为公司第八届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼;

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于与杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)签署<华数传媒控股股份有限公司2014年非公开发行A股附条件生效股份认购合同>的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;
6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
9、审议《2013年度董事会工作报告》;
10、审议《2013年度监事会工作报告》;
11、审议《2013年度财务决算报告》;
12、审议《2014年度财务预算报告》;
13、审议《2013年度权益分派方案》;
14、审议《2013年年度报告及其摘要》;
15、审议《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》;
16、审议《关于2014年申请银行总授信额度的议案》;
17、审议《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》;
18、审议《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》;
19、审议《关于购买董监高责任险的议案》;
20、审议《关于未来三年股东分红回报规划的议案》;
21、审议《关于修改公司章程的议案》;
22、审议《关于更换公司第八届监事会监事的议案》;
23、审议《关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼;

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-20)、召开日(2013-06-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 7、《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》 8、《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的<关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同>的议案》 9、《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》 10、《关于签署附条件生效的<关于购买资产之框架协议>及<购买资产协议>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的案》 12、《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》 13、《2012 年度董事会工作报告》 14、《2012 年度监事会工作报告》 15、《2012 年度财务决算报告》 16、《2013 年度财务预算报告》 17、《2012 年度权益分派方案》 18、《2012 年年度报告及其摘要》 19、《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》 20、《关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》 21、《关于 2013 年申请银行总授信额度的议案》 22、《关于 2013 年对控股子公司提供累计担保额度的议案》 23、《关于 2012 年度日常关联交易情况 24、《关于制定<募集资金管理规则>的议案》 25、《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》 26、审议《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》;

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 华数传媒控股股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文三路18号浙江新世纪大酒店四楼

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于制定<关联交易决策规则>的议案》
4、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于制定<避免股东及关联方资金占用规则>的议案》
6、《关于制定<独立董事工作规则>的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市劳动西路528号大华宾馆6楼3会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》 4、审议《关于变更公司住所的议案》 5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、审议《关于提名公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案》 7、审议《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》 8、审议《股东大会议事规则的议案》 9、审议《董事会议事规则的议案》 10、审议《监事会议事规则的议案》 11、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市上城军天大酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

审议《关于提请股东大会批准对〈授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案〉延长授权期限》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市上城军天大酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》。 2、审议《关于变更公司住所的议案》。 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 4、审议《关于授权公司董事会修改〈公司章程〉以及办理公司名称、公司住所、〈公司章程〉等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市上城军天大酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》; 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日()、召开日(2012-03-31)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年度财务决算报告》 4、审议《2011年度利润分配预案》 5、审议《2011年年度报告正文及其年度报告摘要》 6、审议《关于董事会换届选举的议案》 7、审议《关于监事会换届选举的议案》 8、审议《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市上城军天大酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日(2011-09-04)、召开日(2011-08-30)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案》。 2、审议《关于公司进行重大资产出售的议案》。 3、审议《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》。 4、审议《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》。 5、审议《关于〈湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。 6、审议《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》。 7、审议《关于提请股东大会同意豁免华数集团以要约方式增持公司股份的议案》。 8、审议《关于签署附生效条件的〈关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产重组协议〉的议案》。 9、审议《关于签署附生效条件的〈关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产出售协议〉的议案》。 10、审议《关于签署附生效条件的〈关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之发行股份购买资产协议〉的议案》。 11、审议《关于签署附生效条件的〈关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议〉的议案》。 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 13、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。 14、审议《关于批准本次重大资产重组中相关审计报告、评估报告的议案》。 15、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年度财务决算报告》 4、审议《2010年度利润分配预案》 5、审议《2010年年度报告正文及其年度报告摘要》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-31)、董事会签署日(2011-01-04)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

1、审议《关于转让本公司持有的张家界旅游经济开发公司99%股权的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼1号会议厅

重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日(2010-11-28)、召开日(2010-11-25)

议题:

1、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政许可申请材料的议案》。 2、审议《关于签署终止〈湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重组协议〉的协议的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1、审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》 2、审议《关于增补新的董事候选人的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙新时空华程酒店5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议《关于王传世先生请求辞去公司第六届董事会董事职务的议案》 2、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会处置公司非经营性资产的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区人民中路238 号上城星座大厦2506 房本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》 2、审议《关于修改本公司〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2009年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日()、召开日(2010-02-26)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》 2、审议《2009 年度监事会工作报告》 3、审议《2009 年度财务决算报告》 4、审议《2009 年度利润分配预案》 5、审议《2009 年年度报告正文及其年度报告摘要》6、审议《关于2009 年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼1号会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-08)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 2、审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼1号会议厅

重要日期: 首次公告(2009-11-02)、董事会签署日(2009-11-03)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日(2009-11-18)、召开日(2009-11-11)

议题:

1、审议《关于本公司符合重大资产出售、上市公司发行股份购买资产条件的议案》 2、审议《本公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》 3、审议《关于北京天润伟业投资管理有限公司、北京天润晟信科技有限公司、北京天润置地房地产开发(集团)有限公司、北京顺德天威科技有限公司、北京顺德天成科技有限公司、本公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司、洪江市大有发展有限责任公司签署<湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重组协议>的议案》 4、审议《本公司与北京天润伟业投资管理有限公司、北京天润晟信科技有限公司、北京顺德天威科技有限公司、北京顺德天成科技有限公司签署<非公开发行股份购买资产协议>的议案》 5、审议《本公司与北京天润伟业投资管理有限公司、北京天润晟信科技有限公司签署<补偿协议>的议案》 6、审议《<湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》 7、审议《<董事会关于本次重大资产重组相关评估问题说明>的议案》 8、审议《本次重大资产重组中相关审计报告、审核报告、评估报告、盈利预测报告的议案》 9、审议《董事会对公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的审慎判断的议案》 10、审议《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 11、审议《关于提请股东大会批准特定对象北京天润伟业投资管理有限公司、北京天润晟信科技有限公司等一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 12、审议《董事会关于上市公司最近一年及一期财务报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告说明的议案》 13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 14、审议《北京天润伟业投资管理有限公司、北京天润晟信科技有限公司、北京天润置地房地产开发(集团)有限公司、北京顺德天威科技有限公司、北京顺德天成科技有限公司、本公司、湖南湘晖资产经营股份有限公司、洪江市大有发展有限责任公司、白河江、谭凤娥签署<湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重组协议之补充协议>的议案》 15、审议《根据<湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重组协议之补充协议>进行相应修改<湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>、摘要及其他相关报告书的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙韶山北路258号新时空华程大酒店5楼1号会议厅

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-23)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-04)、网络投票日()、召开日(2009-08-04)

议题:

1、审议《关于本公司控股子公司中圆科技解除与湖南商学院签署的<土地使用权及地表附着物转让合同书>的议案》 2、审议《关于本公司控股子公司中圆科技请求政府收回其所属土地使用权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》 2、审议《2008 年度董事会工作报告》 3、审议《2008 年度财务决算报告》 4、审议《2008 年度利润分配预案》 5、审议《2008 年年度报告正文及其年度报告摘要》 6、审议《关于本公司控股子公司中圆科技拟将其拥有的位于长沙市望城坡老虎岭的工业出让地使用权及地表附着物协议转让给湖南商学院的议案》 7、审议《本公司为中圆科技和湖南商学院资产转让事项提供连带担保责任的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-12)、董事会签署日(2009-02-14)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》 2、审议洪江大有发展有限责任公司提交的《〈关于推荐王政先生为嘉瑞新材第六届董事会董事候选人的临时提案〉的议案》 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 4、审议《关于监事会换届选举的议案》 5、审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第六届监事会监事候选人的临时提案>的议案》 6、《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配预案》
5、审议《2007 年年度报告正本及其年度报告摘要》

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-06)、董事会签署日(2007-12-07)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、召开日(2007-12-17)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-12)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

1、审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》
2、审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

1、审议《关于转让公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司5600万股法人股股权的议案》
2、审议《关于将公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司5600万股法人股股权在股权过户前质押给股权受让方的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、召开日(2007-08-21)

议题:

1、审议<<关于董事会提请股东大会授权董事会处理公司相关资产的议案>> 2、审议<<关于董事会提请股东大会授权董事会按照参照市场定价原则或司法变卖原则将本公司持有的部分或全部亚华种业、张家界法人股处置给与本公司或与本公司股东无关联的战略投资者的议案>>

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-27)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-09)、网络投票日()、召开日(2007-08-09)

议题:

1、审议<<关于二名董事辞职的议案>> 2、审议<<关于独立董事任期到期的议案>> 3、审议<<关于增补新的董事候选人的议案>>

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-04)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《关于嘉瑞新材受让湖南鸿仪投资发展有限公司持有湖南省天通商贸有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家界国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-11)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-12)、网络投票日()、召开日(2007-03-12)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》。 2、审议《2006年度监事会工作报告》。 3、审议《2006年度财务决算报告》。 4、审议《2006年度利润分配预案》。 5、审议《对因担保事项引起的或有负债及诉讼事项计提预计负债的议案》。 6、审议《2006年年度报告正本及其年度报告摘要》。 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 8、审议《关于选举许玲女士为嘉瑞新材第五届董事会补选董事的议案》。 9、审议《关于提请股东大会授权董事会筹集资金补充长沙新振升集团有限公司流动资金及扩大铝型材产能的议案》。 10、审议《关于购买海东青大厦房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙市韶山北路299号湖南天龙大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-25)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日(2007-01-25)、召开日(2007-01-22)

议题:

《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-14)、董事会签署日(2006-11-15)、股权登记日(2006-11-22)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日()、召开日(2006-11-27)

议题:

1、审议《关于修改本公司<章程>部分条款的议案》; 2、审议《关于提请股东大会授权董事会代表公司全权处理“清欠”司法诉讼中相关法律问题的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司长沙总部会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-01)、股权登记日(2006-07-11)、现场登记日(2006-07-12)、网络投票日()、召开日(2006-07-12)

议题:

1、审核并提交股东大会审议湖南盛华投资管理有限公司提交的《<关于推荐杨恒先生为嘉瑞新材第五届董事>议案》
2、审议《第五届董事会董事、独立董事、监事及其高级管理人员薪酬激励方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙新振升集团有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《关于修改本公司<章程>的议案》。 2、审议《关于修改本公司<股东大会议事规则>的议案》。 3、审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。 4、审议《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙新振升集团有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》。 2、审议《2005年度财务决算报告》。 3、审议《2005年度利润分配预案》。 4、审议《关于关联方往来计提坏账准备的议案》。 5、审议《关于因担保事项引起的或有负债计提预6、审议《2005年年度报告正本及其年度报告摘要》。 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 8、审议《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》。 9、审议《关于为湖南亚华乳业有限公司向民生银行申请贷款展期提供担保的议案》。 10、审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司签订独家代理销售协议暨日常关联交易的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙新振升集团有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-06)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-01-20)、现场登记日(2006-02-06)、网络投票日()、召开日(2006-02-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》。 2、审核并提交股东大会审议洪江大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐鄢来萍女士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议案》。 3、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 4、审议《关于监事会换届选举的议案》。 5、审核并提交股东大会审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙新振升集团有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-15)、董事会签署日(2005-11-16)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日()、召开日(2005-12-12)

议题:

审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司出售岳阳新振升铝材有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙新振升集团有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-14)、董事会签署日(2005-08-17)、股权登记日(2005-08-31)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、审议《关于选举鄢来萍女士为本公司第四届董事会补选董事的议案》。

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