天亿马:2024年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-095
广东天亿马信息产业股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024
年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长林明玲女士

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 95 人，代表股份 26,617,084 股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公 司”）总股份数的 40.3995%（总股本按剔除最新披露的回购专户股 份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代 表股份 26,385,044 股，占公司总股份的 40.0473%；通过网络投票
的股东 91 人，代表股份 232,040 股，占公司总股份的 0.3522%。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）93 人，所持有表决权的股份数为 3,107,140 股，占公司有表决权股份总数的 4.7160%。
（二）公司在任董事 8 人，公司在任董事 8 人，董事长林明玲女
士、张毅先生现场出席本次会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生、董事高俊斌先生、马淦江先生通讯出席本次会议。公司监事毛晓玲女士、黄素芳女士、刘培璇女士现场出席本次会议。公司财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议，副总
经理兼董事会秘书李华青先生通讯出席本次会议，副总经理林少勇先生因公务请假未列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况如下：
（一）《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
同意 26,593,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9098％；
反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权18,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意 3,083,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2276 ％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1674％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6051％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 26,607,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651％；
反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意 3,097,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7007%；
反对 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1770%；弃权3,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1223%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
（三）《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意 26,607,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%；
反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 3,097,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6782%；
反对 7,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2349%；弃权2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0869%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

（四）《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
同意 26,602,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9470%；
反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 3,093,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5462%；
反对 10,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3444% ；弃权3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1094%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。
（五）《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
同意 26,604,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511%；
反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%；弃权 7,820股（其中，因未投票默认弃权 5,620 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%。
中小股东总表决情况：
同意 3,094,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5810%；
反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1674%；弃权7,820 股（其中，因未投票默认弃权 5,620 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2517%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
（六）《关于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
同意 26,601,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432%；
反对 6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%；弃权8,420 股（其中，因未投票默认弃权 5,620 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意 3,092,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5134%；
反对 6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2156%；弃权8,420 股（其中，因未投票默认弃权 5,620 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2710%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日