比依股份:浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-077
浙江比依电器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年1月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日13 点 30 分
召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公
司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日
至 2025 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期安排 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案 √

2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议有效期限 √
3 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 √
4 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论 √
证分析报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 √
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 √
9 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
10 《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关 √
信息调整的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过，详细内容见公司于 2024 年 12 月 21 日刊登在指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：议案 1-10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603215 比依股份 2024/12/31
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理；受托代理人持
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户
卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以
信函方式登记。
（二）登记地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公
司会议室。
（三） 参会登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:00。
六、 其他事项
（一）本次股东会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式
联系地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号
联系人：郑玲玲
电子邮箱：bydmb@biyigroup.com
联系电话：0574-58225758
（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江比依电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票
条件的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
4 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告的议案》
7 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股
东回报规划的议案》
9 《关于提请股东会授权董事会及其授权人
士全权办理本次向特定对象发行A股股票
相关事宜的议案》
10 《关于全资子公司中意产业园智能厨房家
电建设项目相关信息调整的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。