瑞丰高材:关于第六届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-069
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开。本次会议在公司同日召开
的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议由全体监事共同推举的监事齐元玉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
与会监事经过审议，一致同意选举齐元玉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司《第六届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
2024 年 12 月 17 日