建艺集团:第四届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-129
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议
通知已以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延期召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第五次临时股东大会延期召开的公告》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日