金海通:关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-071
天津金海通半导体设备股份有限公司
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金海通”）拟以自有资金 500 万元认购鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称“鑫益邦”）新增注册资本 67.3077 万元（占其注册资本总额的比例为 3.2258%），南通金泰科技有限公司（以下简称“南通金泰”）拟以自有资金 800 万元认购鑫益邦新增注册资本 107.6923 万元（占其注册资本总额的比例为 5.1613%）
南通金泰系持有公司 5%以上股份的法人股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通金泰为公司关联法人；此外，公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司本次认购鑫益邦部分新增注册资本构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。
除本次交易外，过去 12 个月内，公司与南通金泰、鑫益邦未发生关联交
易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
本次认购注册资本后可能存在鑫益邦后续经营过程中遇到市场不稳定等导致未达到预期投资效果的风险。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为发挥产业优势及资源优势的协同作用，公司拟以自有资金 500 万元认购鑫益邦新增注册资本 67.3077 万元，本次增资完成后，公司将持有鑫益邦 3.2258%的股权。
同时，南通金泰拟以 800 万元认购鑫益邦新增注册资本 107.6923 万元，海
南至华投资合伙企业（有限合伙）拟以 600 万元认购鑫益邦新增注册资本 80.7692万元，无锡华海金浦创业投资合伙企业（有限合伙）拟以 400 万元认购新增注册资本 53.8461 万元，南通创新一期投资基金（有限合伙）拟以 200 万元认购鑫益邦新增注册资本 26.9230 万元。
（二）构成关联交易的说明
南通金泰系持有公司 5%以上股份的法人股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通金泰为公司关联法人；此外，公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司本次认购鑫益邦部分新增注册资本构成关联交易。
除本次交易外，过去 12 个月内，公司与南通金泰、鑫益邦未发生关联交易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。截至本次关联交易，过去 12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且同时占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
（三）本次交易公司履行审议程序的情况
2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的审议结果通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的审议结果通过了《关于与关联人共同投
资暨关联交易的议案》；2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会
议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的审议结果通过了《关于与关联
人共同投资暨关联交易的议案》，同日召开第二届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的审议结果通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，也无需提交公司股东大会审议。
二、关联人的基本情况
名称：南通金泰科技有限公司
统一社会信用代码：9132060076826699XH
注册地址：南通市崇川区崇川路 27 号 4 号标准厂房
经营范围：电子专用设备、自动化设备及其零配件、测试仪器、工模具的研制开发与加工、销售。软件开发服务及集成电路的设计、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：2004 年 12 月 16 日
法定代表人：石磊
注册资本：100 万美元
主要股东：南通华达微电子集团股份有限公司持有其 60%的股权
与公司关联关系说明：为公司 5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通金泰为公司关联人。南通金泰与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
资信情况：经查询“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站，南通金泰不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次关联交易类型为公司与关联方共同认购标的公司新增注册资本，交易标的为鑫益邦新增注册资本。
（二）交易标的概况
名称：鑫益邦半导体（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320602MABT5A4H2K
注册地址：江苏省南通市开发区广州路 42 号 415 室
经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销
售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备研发；
机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制
造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间：2022 年 7 月 7 日
法定代表人：吴华
注册资本：17,500,002 元（增资前）
（三）交易标的权属情况说明
本次交易标的产权清晰，其他股东已放弃优先受让权，不存在抵押、质押及
其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦
不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的主要财务信息
鑫益邦最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（未经审计） 2024 年 10 月 31 日（未经审计）
总资产 3,387.44 1,441.47
净资产 3,193.88 1,282.96
项目 2023 年度（未经审计） 2024 年 1 月-10 月（未经审计）
营业收入 - -
净利润 -1,439.96 -1,861.28
（五）本次增资前后的股权结构
本次交易前 本次交易后
股东名称 认购出资额（元） 出资比例 认购出资额（元） 出资比例
南通全德学镂科芯二期
创投基金管理合伙企业 2,666,667.00 15.2381% 2,666,667.00 12.7803%
（有限合伙）

本次交易前 本次交易后
股东名称 认购出资额（元） 出资比例 认购出资额（元） 出资比例
南通鑫众邦半导体科技
合伙企业（有限合伙） 2,000,000.00 11.4286% 2,000,000.00 9.5853%
南通华泓投资有限公司 2,000,000.00 11.4286% 2,000,000.00 9.5853%
中小海望（上海）私募基
金合伙企业（有限合伙） 1,666,667.00 9.5238% 1,666,667.00 7.9877%
全德学镂科芯创业投资
基金（青岛）合伙企业（有 1,500,000.00 8.5714% 1,500,000.00 7.1889%
限合伙）
上海科技创业投资有限
公司 1,166,667.00 6.6667% 1,166,667.00 5.5914%
南通鑫恒捷半导体科技
合伙企业（有限合伙） 1,000,000.00 5.7143% 1,000,000.00 4.7926%
南通富泓智能科技合伙
企业（有限合伙） 1,000,000.00 5.7143% 1,000,000.00 4.7926%
吴敏 1,000,000.00 5.7143% 1,000,000.00 4.7926%
李旭东 666,667.00 3.8095% 666,667.00 3.1951%
宁波甬欣韦豪三期半导
体产业投资合伙企业（有 666,667.00 3.8095% 666,667.00 3.1951%
限合伙）
吴华 500,000.00 2.8571% 500,000.00 2.3963%
石磊 500,000.00 2.8571% 500,000.00 2.3963%
陈平 500,000.00 2.8571% 500,000.00 2.3963%
南通赛利纳科技创业合
伙企业（有限合伙） 416,667.00 2.3810% 416,667.00