乾照光电:公司章程修订对照表

厦门乾照光电股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，同时结合公司股权激励限制性股
票已归属完成情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体修订情况如下表：
条款 原章程内容 修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币91,255.9597万元。 公司注册资本为人民币92,033.3863万元。
第八条 公司的法定代表人为董事长。 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任，并依法登记。
第二十条 公司股份总数为 91,255.9597 万股，均为 公司股份总数为 92,033.3863 万股，均为
普通股。 普通股。
股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长（公司 职务或不履行职务时，在公司设置了副董
有两位或两位以上副董事长的，由半数以 事长的情况下则由副董事长主持，副董事
上董事共同推举的副董事长）主持，副董 长不能履行职务或者不履行职务时，由过
第七十一 事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数 董事共同推举的一名董事主持。
条 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履
席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，由过半数 监事共同推举的一
行职务时，由半数以上监事共同推举的一 名监事主持。
名监事主持。 ……
……
公司董事为自然人，有下列情形之一的， 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：
…… ……
（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，
罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓
第一百条 …… 刑考验期满之日起未逾二年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责 ……
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 （四） 担任因违法被吊销营业执照、责
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
业执照之日起未逾 3 年； 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
（五） 个人所负数额较大的债务到期 业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
未清偿； （五） 个人所负数额较大的债务到期
…… 未清偿被人民法院列为失信被执行人；

……
第一百一 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
十一条 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事 可以设副董事长。董事长和副董事长由董
会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一 …… ……
十二条 （十六） 法律、行政法规、部门规章 （十六） 法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
第一百一 …… ……
十六条 （六） 董事会授予的其他职权。 （六） 董事会授予的其他职权。
公司副董事长协助董事长工作，董事长不 在公司设置副董事长的情况下，公司副董
能履行职务或者不履行职务的，由副董事 事长协助董事长工作，董事长不能履行职
第一百一 长履行职务；副董事长不能履行职务或者 务或者不履行职务的，由副董事长履行职
十七条 不履行职务的，由半数以上董事共同推举 务；副董事长不能履行职务或者不履行职
一名董事履行职务。 务的，由过半数 董事共同推举一名董事
履行职务。
公司董事会根据股东大会决议设立审计 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
委员会、提名与薪酬委员会及其他专门委 设立提名 与薪酬委员会及其他专门委员
员会。各专门委员会全部由董事组成，其 会。各专门委员会全部由董事组成，其中
中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立 审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董
第一百三 董事应过半数，并且由独立董事担任召集 事应过半数，并且由独立董事担任召集
十一条 人，审计委员会成员应当为不在公司担任 人，审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事，审计委员会的召集 高级管理人员的董事，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专门 人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运 委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。 作。
第一百四 …… ……
十一条 （八） 本章程或董事会授予的其他职 （八） 本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大
第一百七 公司生产经营或者转为增加公司资本。但 公司生产经营或者转为增加公司资本。公
十一条 是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积
损。 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按
照规定使用资本公积金。
公司合并，应当由合并各方签订合并协 公司合并，应当由合并各方签订合并协
议，并编制资产负债表及财产清单。公司 议，并编制资产负债表及财产清单。公司
应当自作出合并决议之日起 10 日内通知 应当自作出合并决议之日起 10 日内通知
第一百九 债权人，并于 30 日内在本章程所确定的 债权人，并于 30 日内在本章程所确定的
十条 报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 报纸上或者国家企业信用信息公示系统
30 日内，未接到通知书的自公告之日起 公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，
45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供 未接到通知的自公告之日起 45 日内，可
相应的担保。 以要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。

公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清 公司分立，应当编制资产负债表及财产清
第一百九 单。公司应当自作出分立决议之日起 10 单。公司应当自作出分立决议之日起 10
十二条 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程
所确定的报纸上公告。 所确定的报纸上或者国家企业信用信息
公示系统公告。
公司需要减少注册资本时，应当编制资产
负债表及财产清单。
公司需要减少注册资本时，必须编制资产 公司应当自作出减少注册资本决议之日
负债表及财产清单。 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本
公司应当自作出减少注册资本决议之日 章程所确定的报纸上或者国家企业信用
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本 信息公示系统公告。债权人自接到通知之
第一百九 章程所确定的报纸上公告。债权人自接到 日起 30 日内，未接到通知的自公告之日
十四条 通知书之日起 30 日内，未接到通知书的 起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者
自公告之日起 45 日内，有权要求公司清 提供相应的担保。
偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东出资或
公司减资后的注册资本将不低于法定的 者持有股份的比例相应减少出资额或者
最低限额。 股份，法律另有规定或本章程另有规定的
除外。
公司减资后的注册资本将不低于法定的
最低限额。
公司因本章程第一百九十五条第（一）项、 公司因本章程第一百九十五条第（一）项、
第（二）项、第（四）项、第（五）项规 第（二）项、第（四）项、第（五）项规
定而解散的，应当在解散事由出现之日起 定而解散的，董事