东方环宇:东方环宇第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-044
新疆东方环宇燃气股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 11 月
20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：本次新增日常关联交易预计额度对公司及子公司的财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会
2024 年 11 月 21 日
报备文件
第四届监事会第五次会议决议