吉宏股份:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-092
厦门吉宏科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年
11 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并
报表中归属于母公司股东的净利润为 134,673,298.73 元，截至 2024 年 9 月 30 日，
公司合并报表可供分配利润为 1,660,635,834.40 元，母公司报表可供分配利润为251,099,331.64 元。
公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司总股本 384,849,288 股
扣除公司已回购注销的 80,000 股限制性股票及回购专户持有 6,025,700 股股份数量后的378,743,588 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80元（含税），共计分配现金股利 68,173,845.84 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配预案于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 20 日