星光股份:关于召开公司2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-071
广东星光发展股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30。
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日
上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2024 年 11 月 28 日
8、会议出席对象：
②截止股权登记日 2024 年 11 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于调整公司董事会人数的议案》 √
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √
8.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）

9.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选 应选人数 3 人
人的议案》
9.01 《关于选举戴俊威先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
9.02 《关于选举张桃华先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
9.03 《关于选举李振江先生为公司第七届董事会非独立 √
董事的议案》
10.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人 应选人数 2 人
的议案》
10.01 《关于选举倪振年先生为公司第七届董事会独立董 √
事的议案》
10.02 《关于选举张丹丹女士为公司第七届董事会独立董 √
事的议案》
11.00 《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事 应选人数 2 人
的议案》
11.01 《关于选举戴文先生为公司第七届监事会非职工代 √
表监事的议案》
11.02 《关于选举肖访女士为公司第七届监事会非职工代 √
表监事的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述提案 9.00、10.00、11.00 为累积投票提案，采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3、上述提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
4、非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电
话方式办理登记。
2、现场登记时间：2024 年 12 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4
号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2024 年 12 月 3 日 17:00 前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函
请注明“2024 年第三次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642

邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、《第六届董事会第三十二次会议决议》
2、《第六届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东会参会回执》
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端