视声智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-104
广州视声智能股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公
司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,657,922 股，占公司有表决权股份总数的 58.71%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数67,114 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金 管理制度》。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《募集资金管理制度》（公告编号：2024-098）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,590,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 67,114 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年第三季度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
为积极履行回报股东权益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保 证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定,公司拟进行 2024 年第 三季度权益分派，方案如下：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金
红利 14,190,680 元。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度权益分派预案》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,657,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《关于 187,122 100% 0 0% 0 0%
公司
<2024
年第三
季度权
益分派
预案>
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：钟瑜、梁书仪
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《广州视声智能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书》。
广州视声智能股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日