浙商中拓:第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-85
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式向
全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 14 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的议案
内容详见 2024 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-86《关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的议案
内容详见 2024 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-87《关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

内容详见 2024 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-88《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
议案三需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日