遥望科技:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-082
佛山遥望科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议于 2024 年 11 月 12 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号
华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立
董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 1
日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司
2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的议案》；
（《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二四年十一月十二日