胜业电气:关于全体股东同意提前召开2024年第二次临时股东大会并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明公告

公告编号：2024-071
证券代码：873783 证券简称：胜业电气 主办券商：申万宏源承销保荐
胜业电气股份有限公司
关于全体股东同意提前召开 2024 年第二次临时股东大会并同意豁免关
于召开股东大会期限规定的声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
根据胜业电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于2024年11月11日出具的《关于豁免 2024 年第二次临时股东大会通知期限的声明与承诺》，公司共19 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2024 年第二次临时股东大会拟审
议的议案内容，同意公司于 2024 年 11 月 19 日上午 9 点半在公司会议室提前召开
2024 年第二次临时股东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及相关规定中关于召开股东大会通知期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利，并确定对公司 2024 年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。
特此公告。
胜业电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日