一汽解放:关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案、增加临时议案并延期召开股东大会的通知

一汽解放集团股份有限公司
关于取消2024年第三次临时股东大会部分议案、增加临时
议案并延期召开股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、一汽解放集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会拟取消审议
《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》，增加审议《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》。
2、2024年第三次临时股东大会延期后的召开日期为 2024年11月 21日，
延期后股权登记日不变，仍为 2024 年 11 月 11 日。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于批准本次重组相关审计
报告、备考审阅报告和评估报告的议案》等议案。公司于 2024 年 11 月 2 日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《一汽解放集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071），
定于 2024 年 11 月 18 日下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具的“致同审字（2024）
第 110A028532 号”《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度、2024 年 1-5 月备
考合并财务报表审阅报告》中 2023 年度投资收益、净利润、综合收益总额进行了调整并出具了修订后的《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度、2024 年
1-5 月备考合并财务报表审阅报告》，2024 年 11 月 10 日，公司第十届董事会
第十八次会议审议通过了《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估
报告和修改后的备考审阅报告的议案》《关于取消 2024 年第三次临时股东大会部分议案的议案》《关于延期召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》（主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
2024-074）及《一汽解放集团股份有限公司 2023 年度、2024 年 1-5 月备考合
并财务报表审阅报告》），公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议的议案 11.00《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅
报告和评估报告的议案》，并延期至 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024 年第三
次临时股东大会 。
2024 年 11 月 10 日，公司董事会收到一汽奔腾汽车股份有限公司（以下简
称“一汽奔腾”）以书面形式提交的《关于增加一汽解放集团股份有限公司2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具的“致同审字（2024）第 110A028532 号”《一汽解放集团
股份有限公司 2023 年度、2024 年 1-5 月备考合并财务报表审阅报告》中 2023
年度投资收益、净利润、综合收益总额进行了调整并出具了修订后的《一汽解
放集团股份有限公司 2023 年度、2024 年 1-5 月备考合并财务报表审阅报告》；
《一汽财务有限公司 2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1 月-5 月审计报告》和
《一汽解放集团股份有限公司拟将持有的一汽财务有限公司全部股权转让给中国第一汽车股份有限公司项目所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》不涉及修订。一汽奔腾提请公司董事会将《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《一汽解放集团股份有限公司章程》及《一汽解放集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，截至 2024 年 11 月10 日，一汽奔腾直接持有公司股份 784,500,000 股，占公司总股本的 15.94%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《中华人民共和国公司法》和《一
汽解放集团股份有限公司章程》的规定及公司股东大会职权范围，其提案程序亦符合相关规定，公司董事会同意将一汽奔腾提出的临时议案《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
除上述调整外，公司董事会于 2024 年 11 月 2 日发布的《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均保持不变，现对 2024 年第三次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议召开日期和时间：2024 年 11 月 21 日下午 14:30；
网络投票日期和时间：2024 年 11 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30-
11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9：15
至 2024 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的 √
议案
关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的 √作为投票对
2.00 议案（需逐项表决） 象的子议案
数：（8）
2.01 本次交易方案概述 √
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √

2.04 交易对价及定价依据 √
2.05 对价支付方式 √
2.06 本次交易的过渡期间损益安排 √
2.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任 √
2.08 本次交易相关决议有效期 √
3.00 关于本次重组构成关联交易的议案 √
4.00 关于《一汽解放集团股份有限公司重大资产出售 √
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于签订本次重组相关协议的议案 √
6.00 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组 √
管理办法》第十一条规定的议案
关于公司本次重组符合《上市公司监管指引第 9
7.00 号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 √
求》第四条规定的议案
8.00 关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重 √
组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及 √
提交法律文件的有效性的议案
10.00 关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产 √
情况的议案
11.00 关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评 √
估报告和修改后的备考审阅报告的议案
12.00 关于本次重组定价依据及公平合理性的议案 √
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
13.00 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 √
公允性的议案
14.00 关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采 √
取的填补措施的议案
关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监
15.00 管指引第 7 号-上市公司重大资产重组相关股票 √
异常交易监管》第十二条规定情形的议案
16.00 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说 √