宇通客车:2024年第二次临时股东大会会议资料

宇通客车股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二四年十一月十八日

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2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 1
2024 年第二次临时股东大会议程 ...... 2审议事项：
2024 年前三季度利润分配预案 ...... 3
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2024年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 11 月
11 日、11 月 12 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股
东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。
二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2024 年 11 月 18 日 8:00-8:20 在本公司行政南楼六楼大会议室
办理签到手续。
三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记或出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。
四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。
六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-66718281。
参会路线：郑州市管城回族区宇通路宇通工业园 2 号门，根据指引进入会议现场。

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2024年第二次临时股东大会议程
召开方式：现场会议结合网络投票
现场会议开始时间：2024 年 11 月 18 日(周一)上午 9:00
网络投票时间：2024 年 11 月 18 日
其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼六楼大会议室
会议主持：董事长汤玉祥先生
一、审议各项议题
序号 议案 是否特别决议
1 2024 年前三季度利润分配预案 否
二、股东问答
三、投票表决（投票后会议休会）
四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
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二零二四年十一月十八日
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*2024 年第二次临时股东大会*
* 文 件 之 一*
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2024年前三季度利润分配预案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所的规则要求以及《公司章程》规定，综合公司2024年前三季度实际经营情况、财务发展状况、后续资金需求、股东利益等因素，考虑公司目前现金流较充裕，拟定2024年前三季度利润分配预案如下，请审议。
经财务确认，截至2024年9月30日，公司未分配利润59.39亿元（母公司报表）。拟以公司目前总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发11.07亿元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照每股派发现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
以上议案，请审议。
二零二四年十一月十八日