海峡股份:2024年第七次临时股东大会会议材料

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 1
议案一
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东代表：
公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章程》规定，公司董事会由11名成员组成，其中包含4 名独立董事。公司董事会和公司股东海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司依照《公司法》《上市公司治理准则》、海峡股份《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有关规定，提名王善和、张婷、周高波、林健、朱火孟、黎华、叶伟为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述候选人名单已经公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过，现将上述非独立董事候选人提交股东大会选举批准。
公司第八届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
请各位股东代表审议。
本次股东大会选举董事采用累积投票制。
海南海峡航运股份有限公司
2024年11月18日

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 2
议案二
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东代表：
公司第七届董事会已任期届满，公司董事会须换届选举。根据海峡股份《公司章程》规定，公司董事会由11名成员组成，其中包含4名独立董事。公司董事会依照
《公司法》《上市公司治理准则》、海峡股份《公司章程》《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，提名胡秀群、胡正良、王宏斌、黎青松共 4 人为公司第八届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所有关部门审核无异议，现提交股东大会选举批准。
公司第八届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
请各位股东代表审议。
本次股东大会选举独立董事采用累积投票制。
海南海峡航运股份有限公司
2024年11月18日

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 3
议案三
关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
各位股东代表：
公司第七届监事会已任期届满，公司监事会须进行换届选举。根据海峡股份《公司章程》规定，公司监事会由5名成员组成，其中非职工代表监事3名（由股东大会 选举产生），职工代表监事2名（由公司职工民主选举产生）。公司监事会和公司股 东海南港航控股有限公司依据《公司法》《上市公司治理准则》、海峡股份《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，提名李燕、曾祥燕、王莉菲为公司第八届 监事会非职工代表监事候选人，现将上述候选人提交股东大会选举批准。
公司第八届监事会任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起算。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司
2024年11月18日

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 4
议案四
关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东代表：
公司的日常关联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“ 中远海运 ”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股 ”）及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团 ”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。公司2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议及2024年4月19日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023 年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2024年日常关联交易总额为130,203万元。截止2024年6月30日，公司已发生的关联交易金额为52,426万元。
基于公司业务发展及日常经营的需要，预计2024年公司与上述关联人发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4, 112万元，日常关联交易总额调整为134,315万元。
2024 年日常关联交易调整表
关联方 关联交易内容 调整金额（万元）
办公费 -75.83
服务费 387.42
劳务费 527.39
港航控股及其下属公司 燃料费 300.20
修理费 8.49
营销费 230.00
员工餐费 6.11
租赁费 -74.80
办公费 222.18
保险费 89.28
材料费 410.00
中远海运下属公司 服务费 -555.36
劳务费 2,032.03
票务收入 -1,575.71
海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 4
物料费 5.00
修理费 425.00
营销费 191.77
营业外收入 1.00
租赁费 855.73
参展费 130.00
办公费 -129.00
湛航集团下属公司 服务费 -16.00
物料费 5.00
合计 4,112
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司
2024年11月18日

海峡股份 2024 年第七次临时股东大会 议案 5
议案五
关于调整2024年投资计划的议案
各位股东代表：
根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了2024年投资调整计划。调整后，2024年投资项目共79个，总投资额为64.42亿元，增加21.21亿元，年度投资额15.87亿元，较年初增加2.19亿元。
新增项目33个，总投资额合计为18.28亿元，年度投资额合计为1.85亿元。包括琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司、琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司分别更新建造1艘大型客滚船（货车专用船-兼顾小车），琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司船舶小车舱斜坡道改造（二期）， 新海港0号突堤码头、18#泊位建设及台风“摩羯 ”应急等项目。
调整投资金额的项目27个，调整后，总投资额合计为35.88亿元，年度投资额合计为13.88亿元，较年初增加0.35亿元。包括琼州海峡港口资源整合项目、船舶高压岸电改造项目，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司、琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司分别更新建造1艘客滚船舶（小车专用船）等项目。
无调整项目19个，总投资额合计为10.26亿元，年度投资额合计为0.14亿元。 请
各位股东代表审议。