河钢资源:董事会决议公告
公告时间:2024-10-30 19:53:41
证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2024-30
河钢资源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午
2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场和通讯结合的方式召开,
2024 年 10 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持,监事和高管等相关人员列席会议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》;
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2024 年第三季度报告》(2024-33)。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》;
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于拟变更会计师事务所的公告》(2024-31)。
3、审议通过《召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》;
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(2024-32)。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日