巨星科技:董事会决议公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-049
杭州巨星科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2024年10月30日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
经审议，同意公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
二、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司 2024 年前三季度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,935,463,943.98 元，母公司实现净利润 1,035,817,536.11 元；截至
2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 10,379,200,690.69
元，母公司可供股东分配的利润为 6,218,678,162.54 元（以上数据均未经审计）。
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：
以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户
持有的公司股份 8,023,810 股后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计现金分红总额为 298,619,545.50
元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
同意将公司于 2021 年 7 月 5 日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关
于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“回购股份的 40%用于员工持股计划或股权激励计划的股份来源，回购股份的 60%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 1,202,501,992 股变更为 1,194,478,182 股。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销等相关手续。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司拟将2021年7月5日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“回购股份的40%用于员工持股计划或股权激励计划的股份来源，回购股份的60%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成后，公司总股本将由1,202,501,992股变更为1,194,478,182股。公司注册资本将由
1,202,501,992元变更为1,194,478,182元，并据此修订《公司章程》。具体内容
如下：
原条款 修订后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,202,501,992 元。 1,194,478,182 元。
第二十二条 公司经批准发行的股份总 第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为
数为 1,202,501,992 股，均为人民币普 1,194,478,182 股，公司的股本结构为：
通 股 。 其 中 ， A 股 股 东 持 有 普通股 1,194,478,182 股。
1,143,438,492 股，占 95.09%；境外投
资人持有的GDR按照公司确定的转换比
例 计 算 对 应 的 A 股 基 础 股 票 为
59,063,500 股，占 4.91%。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
五、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，同意于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司
2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日