赛力斯:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-118
赛力斯集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日发出第五届
董事会第十七次会议的通知，于2024年10月30日以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日