钧达股份:监事会决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-128
海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届监事会第五十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十
次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 10 月 27 日
以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票
期权的议案》
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及 2021 年第五次临时股
东大会的授权，鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内，公司共有 2 名激励对象合计 57,889 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
(一）《公司第四届监事会第五十次会议决议》
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日