新城控股:新城控股关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-043
新城控股集团股份有限公司
关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项已经公司第四届董事会第四次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
公司与关联人的日常关联交易是基于日常经营需要确定的，定价原则合理、公允，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年10月30日召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025-2027年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认可交易事项，认为：本次关联交易内容符合公司业务特点，属于日常经营所需。交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
公司于2024年10月30日召开了第四届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025-2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王晓松、吕小平已回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年 2024 年 1-9 预计金额与实际发生金额
类别 内容 关联人 预计金额 月实际发生 差异较大的原因
金额
物业管理 新城悦服务集团 实际发生金额为截至 2024年
接受劳务 及相关 有限公司及其子公司 68,000 26,543 9 月 30日的实际交易金额
增值服务
办公楼/购
房屋租赁 物中心商 新城发展控股 30,000 221 不适用
及 铺租赁、 有限公司及其子公司
相关服务 商业管理
办公楼 新城悦服务集团 600 319 不适用
租赁 有限公司及其子公司
购买零售 新城发展控股
购买商品 商品及 有限公司及其子公司 3,000 1,122 不适用
员工福利
合计 101,600 28,205
（三）2025-2027年度日常关联交易的预计情况
2024年10月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025-
2027年度日常关联交易预计的议案》，结合公司经营需要，董事会同意公司 2025-
2027 年间每个年度日常关联交易事项的预计金额不超过25,600万元。具体交易类别
及预计金额如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 2025-2027 2024 年 1-9 预计金额与实际发生金额
类别 内容 关联人 每个年度 月实际发生 差异较大的原因
预计金额 金额
物业管理 新城悦服务集团
接受劳务 及相关 有限公司及其子公司 10,000 26,543 不适用
增值服务
办公楼/购
房屋租赁 物中心商 新城发展控股 10,000 221 不适用
及 铺租赁、 有限公司及其子公司
相关服务 商业管理
办公楼 新城悦服务集团 600 319 不适用
租赁 有限公司及其子公司

关联交易 关联交易 2025-2027 2024 年 1-9 预计金额与实际发生金额
类别 内容 关联人 每个年度 月实际发生 差异较大的原因
预计金额 金额
购买零售 新城发展控股
购买商品 商品及 有限公司及其子公司 5,000 1,122 不适用
员工福利
合计 25,600 28,205
二、关联人介绍和关联关系
（一）新城悦服务集团有限公司（香港联交所上市，1755.HK，以下简称“新
城悦服务”）
1、基本信息
公司注册证书：F24207；董事长：戚小明；法定股本：1亿美元；主要股东：
Innovative Hero Limited；主营业务：物业管理；注册地址：PO Box 309, Ugland
House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
截至2023年12月31日/ 截至2024年6月30日/
2023年度 2024年1-6月
资产总额 668,264 697,048
负债总额 339,143 357,210
净资产* 329,121 339,838
营业收入 542,428 277,037
归母净利润 44,505 30,160
资产负债率（%） 50.75 51.25
*净资产包含少数股东权益。
3、与公司的关联关系
因公司与该公司受同一实际控制人控制，新城悦服务属于公司关联法人。
（二）新城发展控股有限公司（香港联交所上市，1030.HK，以下简称“新城
发展”）
1、基本信息
公司注册证书号：F17696；董事长：王晓松；法定股本：1,000万港币；主要
股东：富域香港投资有限公司；主营业务：物业发展、物业投资；注册地址：
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road P.O. Box 31119 KY1-1205, Cayman
Islands。
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
截至2023年12月31日/ 截至2024年6月30日/
2023年度 2024年1-6月
资产总额 37,708,856 35,849,355
负债总额 28,657,922 26,914,091
净资产* 9,050,934 8,935,264
营业收入 11,946,353 3,400,334
归母净利润 87,930 95,924
资产负债率（%） 76.00 75.08
*净资产包含少数股东权益。
3、与公司的关联关系
因公司与该公司受同一实际控制人控制，新城发展属于公司关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易的主要内容为：新城悦服务及其子公司为公司提供物业管理服务及包括智能化施工、售楼处物业服务、楼盘细部验收服务、物业前期咨询服务、车位销售服务、质保期内房屋维修管理服务、电梯安装和维保服务、交付现场服务、零星委托服务等在内的相关增值服务；公司向新城发展及其子公司出租办公大楼、吾悦广场购物中心商铺及提供商业管理服务；公司向新城发展及其子公司购买零售商品及员工福利；公司向新城悦服务及其子公司出租办公大楼等，均系公司日常经营所需。
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本，与关联方协商确定相应交易价格。
2024年10月30日，公司与新城悦服务集团有限公司就上述物业管理及相关增值服务签署了《物业服务框架协议》，约定上述各项服务内容在2025-2027年度中每年的交易上限为10,000万元。以框架协议约定的条款为基础，协议双方或双方下属分/子公司可根据需要就未来实际发生的交易单独签订具体的服务合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响
本次