香江控股:香江控股第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-031
深圳香江控股股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董
事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方
式召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、审议并通过《2024 年第三季度报告》；
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2023年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2024年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》，此议案
需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2023年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2024年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《未来三年（2024 年至 2026 年）股东回报规划》。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股未来三年（2024年至2026年）股东回报规划》。
根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，还须提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司拟于2024年11月15日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2024年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临2024-034号公告《香江控股关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日