顺发恒业:关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告

国证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-53
顺发恒能股份公司关于参与
对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、万向财务有限公司（以下简称”财务公司”）成立于 2002 年 8 月 22 日，
系经中国人民银行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局日常监管下的非银行金融机构，注册资本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.16 万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出资 32,991.67 万元，占 17.83%；万向三农集团有
限公司出资 17,729.17 万元，占 9.59%；德农种业股份公司出资 12,025 万元，占
6.50%。
2、为增加顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资收益，进一步提高公司盈利水平，公司拟以自有资金 39,520.00 万元参与财务公司增资（（ 其中：26,000.00 万元计入注册资本，13,520.00 万元计入资本公积）。本次增资完成后，财务公司注册资本将由 185,000.00 万元增至 211,000.00 万元，其中：公司占 12.32%，万向集团公司占 57.94%，万向钱潮股份公司占 15.64%，万向三农集团有限公司占 8.40%；德农种业股份公司占 5.70%。
3、2024 年 10 月 29 日，公司分别召开第十届董事会第二次会议和第十届监
事会第二次会议，审议通过了（ 关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈利军先生、李爽女士、凌感女士、崔立国先生、裘亦文先生实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。
公司 2024 年度第四次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。
4、财务公司与本公司受同一最终控制人控制，根据（ 深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本次增资构成关联交易，但不构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序
的关联交易累计金额为 3,822.01 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 0.65%；本次交易中，公司对财务公司增资金额为 39,520.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 6.72%，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）万向集团公司
1、基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45,000 万元
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（（ 范围详见（ 中华人民共和国电力业务许
可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；
锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（（ 含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
2、与上市公司关联关系：
万向集团公司为本公司控股股东。
3、历史沿革及主要业务发展情况：万向集团公司创建于 1969 年，其前身
为宁围公社农机厂。1990 年，经浙江省人民政府办公厅浙政办发[1990]135 号文 关于建立浙江万向（机电）集团公司的批复》同意，组建了浙江万向（机电）
集团公司。1990 年 12 月 24 日，浙江万向（机电）集团公司在浙江省工商行政
管理局注册登记。1993 年，更名为万向集团公司。致力于清洁能源和动行智控领域前沿研究、技术开发和应用制造，实现全球化运营。是国务院 120 家试点企业集团之一，国家双创示范基地，中国企业 500 强。近三年其主营业务突出，营收、
利润稳定，发展稳健，经营状况良好。
4、万向集团不存在被列为失信执行人情况。
（二）万向钱潮股份公司
1、基本情况
企业名称：万向钱潮股份公司
统一社会信用代码：91330000142923441E
法定代表人：李平一
注册资本：330,379.1344 万元
注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路
经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务（（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、与上市公司关联关系：
控股股东均为万向集团公司，且受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
3、历史沿革及主要业务发展情况：万向钱潮股份公司成立于 1994 年 1 月
8 日，股票于 1994 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。专业生产万向节、
传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、等零部件及总成，近三年经营状况良好。
4、万向钱潮不存在被列为失信执行人情况。
（三）万向三农集团有限公司
1、基本情况
企业名称：万向三农集团有限公司
统一社会信用代码：91330109704789089Q
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：60,000 万元
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：实业投资；农、林、牧，渔业产品的生产、加工（（ 除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目。

2、与上市公司关联关系：
受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
3、历史沿革及主要业务发展情况：万向三农集团有限公司成立于 2000 年
10 月 26 日，其产业涉及农、林、牧、渔，已形成远洋捕捞及其加工、种业、杏仁露、山核桃基地等几大系列农业产品，近三年经营状况良好。
4、万向三农不存在被列为失信执行人情况。
（四）德农种业股份公司
1、基本情况
企业名称：德农种业股份公司
统一社会信用代码：91110108754152908D
法定代表人：谢伟
注册资本：18,600 万元人民币
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 17 层 1701
经营范围：农作物种子经营；主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农业转基因生物产品加工；农作物种子进出口；肥料生产；农药零售；农药批发；农药生产；生物农药生产；农作物种子质量检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售；粮食收购；农副产品销售；肥料销售；农用薄膜销售；机械设备销售；农作物种子经营（（ 仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；农业科学研究和试验发展；食品销售（（ 仅销售预包装食品）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司关联关系：
受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
3、历史沿革及主要业务发展情况：德农种业股份公司成立于 2002 年 10 月
21 日，其主要业务为玉米杂交种子研发、生产、销售，近三年经营状况良好。
4、德农种业不存在被列为失信执行人情况。

三、投资标的基本情况
1、基本信息
企业名称：万向财务有限公司
统一社会信用代码：91330000742903006P
法定代表人：刘弈琳
注册资本：185,000 万元人民币
成立日期：2002 年 8 月 22 日
注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
经营范围：可以经营下列部分或者全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。
2、标的公司财务状况
最近一年又一期经审计的财务指标（单位：万元）
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额 2,367,606.52 2,554,363.20
负债总额 2,080,092.97 2,271,820.11
净资产 287,513.55 282,543.08
项 目 2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （经审计）
营业收入 24,600.85 24,044.97
净利润 26,898.51 19,029.53
财务公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。财务公司不是失信被执行人。
3、与上市公司关联关系
财务公司和本公司受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
四、关联交易的定价依据及定价合理性分析
根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的 顺发恒能股份公司拟
对万向财务有限公司进行增资所涉及的万向财务有限公司股东全部权益价值资
产评估报告》（联合中和评报字[2024]第 6236 号）确定，截至评估