宏景科技:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-045
宏景科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通
知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以
现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、逐项审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名熊俊辉、刘歆
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名熊俊辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.02 提名刘歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
3、审议通过《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》
经审议，第四届监事会成员的薪酬方案为：在公司任职的监事的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务、公司经营业绩及个人绩效考核情况确定；监事津贴为每人 1.2 万元/年（含税），按月以银行转账方式予以结算。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事熊俊辉对该议案回避
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
宏景科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日