楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-047
湖北楚天智能交通股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司 24
楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年
10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9
人。本次会议由董事长王南军召集，公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舆情管理制度》。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日