中成股份:中成进出口股份有限公司关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-59
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
2024 年 10 月 28 日，中成进出口股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
2024 年 6 月 14 日，国家开发投资集团有限公司将中国
成套设备进出口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称“中成集团”）100%股权无偿划转至中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”），通用技术集团成为公司的间接控股股东。为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，经双方友好协商，公司拟与中机欧洲有限责任公司签订保加利亚 St.George225MWp 光伏项目《组件、逆变器及变压器供货合同》，公司为该项目提供光伏组件、逆变器、中压变压器等设备采购及出口等服务，合同金额约人民币 2 亿元。
中机欧洲有限责任公司为中国机械进出口（集团）有限
公司（以下简称“中机公司”）全资子公司，中机公司与公司控股股东中成集团同为通用技术集团下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
中机欧洲有限责任公司主要情况如下：
法定代表人：王靖焘
注册资本：6.46 万元
主营业务：电力和电信设施建设项目、 建筑项目开发、
工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。
注册地址：匈牙利布达佩斯
最近一年又一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，
总资产 32,023 万元，净资产-2,749 万元，营业收入 41,045
万元，利润总额 633 万元;截止 2024 年 9 月 30 日，总资产
38,343 万元，净资产-8,394 万元，营业收入 25,241 万元，利润总额 1,330 万元。
经查询，中机欧洲有限责任公司不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
公 司 拟 与 中 机 欧 洲 有 限 责 任 公 司 签 订 保 加 利 亚
St.George225MWp 光伏项目《组件、逆变器及变压器供货合同》，公司为该项目提供光伏组件、逆变器、中压变压器等设备采购及出口等服务，合同金额约人民币 2 亿元。公司将根据客户的具体需求及实际情况，与中机欧洲有限责任公司平等协商后签署具体合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用双方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年初至披露日，公司与中机欧洲有限责任公司未发生关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
2024 年 10 月 28 日，公司召开独立董事专门会议，一
致同意《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日