五洲新春:五洲新春第四届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-081
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日
以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十六次会议通知，会
议按通知时间于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会对公司 2024 年第三季度报告的编制过程出具书面审核意见如下：
（1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-082 号公告。
三、备查文件
第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日