云煤能源:云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-053
云南煤业能源股份有限公司
第九届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次临时会议于2024年10月28日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2024年10月24日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司关联交易管理
制度》的议案。
为进一步完善与规范公司关联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法和公允，保护公司、投资者的合法权益，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，对《云南煤业能源股份有限公司关联交易管理制度》
进行全版修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议，《云南煤业能源股份有限公司关联交易管理制度》的具体内容待股东大会审议通过后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《制定公司会计师事务所
选聘制度》的议案。
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《云南煤业能源股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《云南煤业能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构和内控审计机构》的议案。
为确保公司2024年审计工作的独立性、客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司通过邀请招标方式选聘2024年财务审计机构和财务报告内控审计机构，根据评标结果，公司同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构和财务报告内控审计机构，聘期一年，审计费用87.38万元/年。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2024 年第三季度
报告》的议案。
会议同意该议案，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
5.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2024 年
第三次临时股东大会》的议案。
会议同意公司召开公司 2024 年第三次临时股东大会，待会议时间确定后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及时披露召开股东大会的通知。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日