北方长龙:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-057
北方长龙新材料技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024
年 10 月 21 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议）。本次会议由董事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计额度的议案》
经审核，董事会认为：公司关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来经营风险。公司本次新增关联方及日常关联交易预计额度事项，是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，此项关联交易有助于发挥公司与关联公司的协同效应，推动公司生产经营活动的顺利进行。交易价格以市场价格为定价基础，在平等、互利的基础上确定，符合市场情况，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情况，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。保荐机构出具了明确的核查意见。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
关联董事邓丹回避表决，审议结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议。
特此公告。
北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日