高斯贝尔:关于对外投资设立控股子公司的公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-065
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽发展路径，开拓业务，与杭州熵起智能科技有限公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公司人工智能算力业务，共同出资设立山东高斯星云智能科技有限公司（最终名称以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币1,000万元。其中公司出资510万元，占注册资本的51%；杭州熵起智能科技有限公司出资490万元，占注册资本的49%。
公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，会议以8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
公司名称：杭州熵起智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MAE06GTW5U
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：200万元
法定代表人：林峰
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道坤生栖悦铭座140室-1
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能
公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数字技术服务；软件销售；智能基础制造装备销售；电子产品销售；电子元器件零售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；网络技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司与杭州熵起智能科技有限公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：山东高斯星云智能科技有限公司（以工商管理部门核准登记为准）
注册地址：潍坊市寒亭区（具体地址以当地主管部门登记为准）
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：软件开发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；其他专用仪器制造；智能控制系统集成；大数据服务；物联网技术服务；供应用仪器仪表销售；软件销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端计量设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
各投资方的投资额及出资比例。
单位：万元
序号 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
1 高斯贝尔数码科技股份有限公司 510 51% 货币资金
2 杭州熵起智能科技有限公司 490 49% 货币资金
合计 1000 100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次拟投资设立控股子公司主营业务为人工智能算力业务，是基于公司业务拓展的需要，充分发挥合资双方的市场资源、技术资源等优势互补，增强企业竞争力。本次设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险,但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日