视觉中国:董事会决议公告

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2024-056
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十一次会议于 2024 年 10 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到
会董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李
长旭先生，独立董事陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会保证第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司<2023 年员工持股计划>相关条款的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（1）本次修改的原因
公司设立 2023 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本次员工
持股计划”）是公司留住人才的重要措施之一，结合公司本次员工持股计划实际情况，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，方便各持有人的操作手续，公司对员工持股计划相关条款进行部分修改，并对公司《2023 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2023 年员工持股计划管理办法》进行修订。
（2）相关条款修订对照表
①公司《2023 年员工持股计划（草案）》相关条款修订对照表
章节 修订前 修订后
第六 本员工持股计划存续期内 ，在锁定 本员工持股计划存续期内，在锁定期届满
章第 期届满后，由管理委员会 根据持有 后，管理委员会有权根据本员工持股计划的
三条 人会议的授权，择机出售 标的股票 安排和当时市场的情况，通过非交易过户、
第二 （包括该部分股份因参与 送转、配 或择机出售股票（包括该部分股份因参与送
款 股等事宜而新增的股份），并选择在 转、配股等事宜而新增的股份）等合法方式，
合适的时点，以已出售标 的股票所 将本员工持股计划所持有的公司股票过户
获现金资产为限，根据持 有人实际 至持有人的股票账户，或将本员工持股计划
可归属权益在依法扣除相 关税费后 所持有的公司股票的出售所得在依法扣除
进行分配。。 相关税费后分配给持有人。
第七 6、其他情形 6、本员工持股计划存续期内，在锁定期届满
章第 如发生其他未约定事项， 持有人所 后，管理委员会有权根据本员工持股计划的
二款 持的员工持股计划份额的 处置方式 安排和当时市场的情况，通过非交易过户、
由公司与员工持股计划管 理委员协 或择机出售股票（包括该部分股份因参与送
商确定。 转、配股等事宜而新增的股份）等合法方式，
将本员工持股计划所持有的公司股票过户
至持有人的股票账户，或将本员工持股计划
所持有的公司股票的出售所得在依法扣除
相关税费后分配给持有人。
7、其他情形
如发生其他未约定事项，持有人所持的员工
持股计划份额的处置方式由公 司 与员工持
股计划管理委员协商确定。
②公司《2023 年员工持股计划管理办法》相关条款修订对照表
章节 修订前 修订后
第五 本员工持股计划存续期内 ，在锁定 本员工持股计划存续期内，在锁定期届满
章第 期届满后，由管理委员会 根据持有 后，管理委员会有权根据本员工持股计划的
十条 人会议的授权，择机出售 标的股票 安排和当时市场的情况，通过非交易过户、
章节 修订前 修订后
第二 （包括该部分股份因参与 送转、配 或择机出售股票（包括该部分股份因参与送
款 股等事宜而新增的股份），并选择在 转、配股等事宜而新增的股份）等合法方式，
合适的时点，以已出售标 的股票所 将本员工持股计划所持有的公司股票过户
获现金资产为限，根据持 有人实际 至持有人的股票账户，或将本员工持股计划
可归属权益在依法扣除相 关税费后 所持有的公司股票的出售所得在依法扣除
进行分配。 相关税费后分配给持有人。
第六 其他情形 本员工持股计划存续期内，在锁定期届满
章第 如发生其他未约定事项， 持有人所 后，管理委员会有权根据本员工持股计划的
十二 持的员工持股计划份额的 处置方式 安排和当时市场的情况，通过非交易过户、
条第 由公司与员工持股计划管 理委员协 或择机出售股票（包括该部分股份因参与送
六款 商确定。 转、配股等事宜而新增的股份）等合法方式，
将本员工持股计划所持有的公司股票过户
至持有人的股票账户，或将本员工持股计划
所持有的公司股票的出售所得在依法扣除
相关税费后分配给持有人。
第六 本员工持股计划期满后权 益的处置 其他情形
章第 办法 如发生其他未约定事项，持有人所持的员工
十二 当员工持股计划存续期届 满或提前 持股计划份额的处置方式由公司与员工持
条第 终止时，由持有人会议授 权管理委 股计划管理委员协商确定。
七款 员会依法扣除相关税费后 ，在届满
或终止之日起 30 个工作日内完成清
算，并按持有人持有的份 额进行分
配。
若员工持股计划届满时， 所持资产
仍包含标的股票，具体处 置办法由
管理委员会与资产管理机 构协商确
定。
新增 本员工持股计划期满后权益的处置办法
第六 当员工持股计划存续期届满或提前终止时，
章第 由持有人会议授权管理委员会依法扣除相
十二 关税费后，在届满或终止之日起 30 个工作
条第 日内完成清算，并按持有人持有的份额进行
八款 分配。
若员工持股计划届满时，所持资产仍包含标
的股票，具体处置办法由管理委员会与资产
管理机构协商确定。
除上述修订外，其他内容保持不变。本次员工持股计划相关文件修订内容与上述修订保持一致。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《视觉中国：2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
（3）本次员工持股计划相关条款的修改对公司的影响
本次员工持股计划相关条款的修改，不会对员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议、第十届董事会薪
酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述《关于修改公司<2023 年员工持股计划>相关条款的议案》，会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-061）。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议；
3、公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十五日