兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-075
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事
会第十一次会议，于 2024 年 10 月 25 日在山东省邹城市公司总部以
现场方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料分别于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月
20 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司《2024 年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的 2024 年第三季度业绩；
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
董事会审计委员会已经认可公司《2024 年第三季度报告》，同意提交董事会审议。
（二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》；
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准调整公司部分机构设置。
（三）批准《关于实施荣信化工年产 80 万吨烯烃项目的议案》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准由公司全资子公司内蒙古荣信化工有限公司按照设计方案
实施年产 40 万吨高密度聚乙烯和 40 万吨聚丙烯项目（合称“80 万
吨烯烃项目”）建设。
有关详情请参见公司日期为 2024年10月25日的对外投资公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日