北大医药:第十一届监事会第四次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-057
北大医药股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于
2024 年 10 月 24 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
公司董事会对 2024 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了
公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
《第十一届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇二四年十月二十六日