广生堂:关于第五届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024070
福建广生堂药业股份有限公司
关于第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024 年第三季
度报告》。
（二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟设立海外办事处的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日