诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-049
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 24 日召开，公司已于 2024 年 10
月 18 日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李兴园女士召集并主持，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2024 年第三季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。
2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息
能从各个方面公允地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况。
3、公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30
日的财务状况及 2024 年前三季度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司测算，本期计提的减值准备总额约为 2,506.30 万元。
我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日