三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-061 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十九次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2024 年 10 月 12 日发出。2024 年 10 月 23 日，会
议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
（一）《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》；
根据公司 2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30
日，公司母公司实现净利润 75,094,939.37 元，按《公司章程》提取法定盈余公积金 7,509,493.94 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 67,585,445.43 元，加上母公司 2023 年年末未分配利润 1,488,499,207.63 元，扣除根据股东大会决议支付 2023 年度普通股股利 284,079,751.95 元，期末累计可供股东分配的利润为 1,272,004,901.11 元。公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量 18,951,591 股后的总股本 1,893,191,313 股为基
数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 94,659,565.65
元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于 2024 年 10 月 25
日在上海证券交易所披露的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（临2024-063 号）。
公司监事会认为：

1.公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司利润分配的相关规定；
2.公司按照《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时结合公司自身发展情况和资金需求，合理安排本次利润分配，符合公司和全体股东的利益；
3.公司 2024 年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效。我们一致同意本次利润分配事宜。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《公司 2024 年第三季度报告》（详见 2024 年 10 月 25 日上海证券交
易所网站）。
公司监事会认为：
1.《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2.《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 2024 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司监事会提出本意见之前，未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一项议案需提交公司相关股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月二十五日