峆一药业:第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-074
安徽峆一药业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席方文俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
公司为建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造性，将员工的中远期利益与公司的中长期
发展紧密结合，做到风险共担、利益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》1.议案内容：
为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的规定，并结合公司实际情况，制定《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名欣苏平等 27 人为公司核心员工。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对象名单的议案》1.议案内容：
公司拟实施限制性股票激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司 2024 年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《安徽峆一药业股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署 2024 年限制性股票授予协议的议案》1.议案内容：
因公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024 年限制性股票授予协议》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过本次股权激
励计划后与最终确定的获授激励对象签署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日