移远通信:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-053
上海移远通信技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知和议案于 2024 年 10 月 11 日以书面方式向各位董事发出。本次会议于
2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席
会议的董事 5 人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2024 年第三季度报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日