华中数控:第十二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-072
武汉华中数控股份有限公司
第十二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于2024年10月16日下午15:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事王栋先生书面同意豁免提前三日发
出通知。除董事王栋先生外，其余董事的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话
及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日