金浦钛业:战略与ESG委员会工作规则(2024年10月修订)

金浦钛业股份有限公司董事会
战略与ESG委员会工作规则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管
理水平，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，强化决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会，并制订本工作规则。
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称“ESG”）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG委员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之—以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条 战略与ESG委员会设立主任委员（召集人）一人，由董事会在委员内
任命。
第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期—致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新的委员。
第七条 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作组，由公司职能部室相关人员
组成，证券管理部负责战略与ESG委员会和董事会相关会议召开之前的具体协调工作。
第三章 职责权限

第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限：
（—）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司ESG目标、战略规划及相关管理制度等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）审阅并向董事会提交公司ESG工作方案、报告等；
（七）审议与ESG相关的其他重大事项；
（八）对其他影响公司长远发展定位的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第九条 战略与ESG工作组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：
（—）公司战略发展规划相关资料；
（二）公司重大投资项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料：
（三）公司ESG事项相关资料和报告。
战略与ESG委员会根据战略与ESG工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与ESG工作组。
第五章 议事规则
第十条 战略与ESG委员会每年根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天
通知全体委员，会议由主任委员主持。
第十一条 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员会出席方可举行；
每—名委员有—票表决权；会议作出的决议，必须经出席会议的半数以上委员通
过。
第十二条 战略与ESG委员会会议表决方式为记名投票表决、会议可以采取通
讯表决的方式进行。
第十三条 战略与ESG工作组成员可列席战略与ESG委员会会议，必要时亦可
邀请公司相关的董、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十五条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的方式必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十六条 战略与ESG委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录和
形成的会议决议上签名。会议记录由公司证券管理部保存。
第十七条 战略与ESG委员会通过的方案及表决结果，应以书面形式报送公司
董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第十九条 本规则由公司董事会负责制订、修订和解释。
第二十条 本规则未尽事宜或者本规则与有关法律、行政法规、规范性文件
等有关规定存在冲突时，按法律、行政法规、规范性文件等有关规定执行。
第二十一条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效。